中交地产股份有限公司
关于收到《公司2018年非公开发行公司债券
符合深交所转让条件的无异议函》的公告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-166

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司

关于收到《公司2018年非公开发行公司债券

符合深交所转让条件的无异议函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）曾于2018年9月27日召开第七届董事会第七十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》，并于2018年10月15日召开2018年第八次临时股东大会审议通过了上述议案，具体情况详见公司2018-113号、2018-119号公告。

2018年12月28日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中交地产股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2018】801号），具体内容如下：

一、深交所对公司申请确认发行面值不超过17亿元人民币的中交地产股份有限公司2018年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。

二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。

三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。如发生重大变化未告知深交所的，无异议函自动失效。

四、公司应当自本无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。

公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年12月28日