元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2018-035
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司于2018年12月27日召开第八届董事会第十一次会议，会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于2018年12月17日向全体董事发出会议通知，所有会议材料均在董事会会议召开前以专人送达、传真或邮件的方式送达全体董事。会议由汪晓林先生主持，本次会议应参加表决董事十名，实际参与表决董事十名。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任洪晓新先生为公司证券事务代表（简历详见附件）,任期从本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
洪晓新先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，截至本公告披露日，洪晓新先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
联系方式如下：
电话：0592-5706078
传真：0592-5730699
电子邮件：600897@iport.com.cn
地址：福建省厦门市湖里区高崎南三路9号T4候机楼东侧一楼办公区
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2018年12月29日
附件：洪晓新先生简历
洪晓新先生，中国国籍，1985年7月出生，中共党员，会计学硕士，持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拥有证券、会计、基金、期货等从业资格。历任证券时报社时报财经有限公司项目经理，紫金矿业集团（厦门）投资有限公司EPC领导小组办公室主任，开发晶照明（厦门）有限公司董事会办公室副处长兼证券事务代表。
