有研新材料股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-001

有研新材料股份有限公司

第七届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议通知和材料于2018年12月29日以书面方式发出。会议于2019年1月4日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目立项的议案》

同意公司投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目立项，并与山东省乐陵市人民政府签署《有研新材料创新及成果转化基地项目投资协议书》和《有研新材料创新及成果转化基地项目补充协议书》。

表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

同意公司在山东省德州乐陵市化工产业园投资设立全资子公司。

表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2019年1月5日

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-002

有研新材料股份有限公司投资建设

有研新材料创新及成果转化基地项目立项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 项目名称：有研新材料创新及成果转化基地项目

● 项目预计投资额：项目一期总投资3.83亿元

● 风险提示：本次董事会审议的议案仅为项目立项议案，投资额为初步预估金额，后续公司尚需按照相关规定编制可行性研究报告，确定投资方案，并履行董事会和股东大会（如需）审批程序。有研新材料创新及成果转化基地项目投资方案及审批尚存有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、项目基本概况

1、项目名称

有研新材料创新及成果转化基地项目

2、项目建设地点

项目建设地点位于山东省德州乐陵市化工产业园

3、项目承建单位

山东有研新材料科技园有限公司（暂定名，以工商登记为准）

4、建设规模与内容

项目分两期建设，其中一期规划总占地面积100亩，总建筑面积30000平米，建设超高纯稀有金属及化合物、稀土功能材料、高端晶体材料及器件三大领域等7条生产线，总产能约1100吨。

5、项目建设期

项目一期建设期二年（2019-2020年），达产期两年（2021-2022年），510吨/年高纯电子材料生产线除外（2025年达产）。

6、项目投资方

有研新材料股份有限公司

7、投资估算

项目一期总投资3.83亿元，建设投资3.13亿元（其中土建费约1.79亿元），铺底流动资金7000万元。

二、项目的意义及必要性

新基地建设，将有助于解决有研新材目前面临的发展问题，扩大产能，建立规模优势，拓展发展空间，提升有研新材核心竞争力，为有研新材持续健康发展奠定良好基础。项目布局化工产业园，为后续化工相关产业落地创造便利条件，有助于为产业发展创造良好外部环境，降低企业运营成本、提高市场竞争力。

微电子与光电子材料产业是有研集团中长期发展战略规划确定的重点发展的高新技术产业。有研集团“十三五”规划中，明确提出“以有研新材为主体，重点围绕微电子与光电子工艺制程配套材料、稀土金属及合金、稀土磁性与发光材料、化合物半导体材料、红外光学材料等，通过新产品开发、工艺技术创新、内部管理提升、应用市场拓展、上下游产业兼并重组延伸价值链、孵化新企业等方式，支撑产业的长期稳定可持续发展”。

三、效益及风险分析

项目符合国家产业政策，符合有研集团及有研新材产业战略规划发展战略，在解决企业面临的现实问题的同时，完善科研基础设施，提高生产技术水平，增加新的盈利增长点，提升企业竞争能力和盈利能力，具有较好的经济效益。同时，提升行业技术服务能力，形成对行业的积极示范，具有较好的社会效益。

本次董事会审议通过的仅为项目立项议案，投资额为初步预估金额，后续公司尚需按照相关规定编制可行性研究报告，确定投资方案，并履行董事会和股东大会（如需）审批程序。有研新材料创新及成果转化基地项目投资方案及审批尚存有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2019年1月5日