梦网荣信科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-002

梦网荣信科技集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2019年1月7日下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长余文胜先生。

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月7日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月6日15:00至2019年1月7日15:00期间的任意时间。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13人，代表公司股份190,325,859股，占公司股份总数的23.4794%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份189,996,259股，占公司股份总数的23.4388%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份329,600股，占公司股份总数的0.0407%。

4、中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共9人，代表公司股份1,727,696股，占公司股份总数的0.2131%。

三、提案审议和表决情况

与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意票为189,646,959股，占参加会议的有表决权股份总数99.6433%；反对票为678,900股，占参加会议的有表决权股份总数0.3567%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,048,796股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的60.7049%；反对票为678,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的39.2951%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

2、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》。

同意票为190,123,559股，占参加会议的有表决权股份总数99.8937%；反对票为202,300股，占参加会议的有表决权股份总数0.1063%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,525,396股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的88.2908%；反对票为202,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的11.7092%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派李航律师、余松竹律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2019年1月8日