宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-003

宁波美诺华药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年6月20日,宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）拟对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的理财产品、结构性存款、大额存单等投资产品，以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况

1、公司于2019年1月8日购买了交通银行宁波分行发行的《蕴通财富结构性存款103天》，具体情况如下：

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关联关系说明：公司与交通银行宁波分行无关联关系，不构成关联交易。

2、公司于2019年1月8日购买了招商银行宁波文化广场支行发行的《结构性存款》，具体情况如下：

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关联关系说明：公司与招商银行宁波文化广场支行无关联关系，不构成关联交易。

二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

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注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为25,000万元。公司前十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资金购买理财产品总金额80,000万元，其中已赎回55,000万元，获得收益768.72万元，未超过公司股东大会的授权额度。

三、备查文件

1、理财合同及银行电子凭证

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2019年1月10日