睿康文远电缆股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2019-001

睿康文远电缆股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年第一次临时股东大会会议通知于2018年12月28日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2019年1月15日(星期二)下午14:30时。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月15日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室。

5、会议出席情况

(1)出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份428,174,325股，占公司股份总数59.6222%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共4人，代表有表决权股份427,815,225股，占公司股份总数59.5722%。

(3)网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股数359,100股，占公司股份总数0.0500%。

本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：

(一) 关于2019年度为子公司提供担保的议案

表决结果：

同意428,168,825股，占与会有表决权股份总数的99.9987%；

反对5,500股, 占与会有表决权股份总数的0.0013%；

弃权0股。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

同意353,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.4684%；

反对5,500股, 占出席会议中小股东所持股份的1.5316%；

弃权0股。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、睿康文远电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中银律师事务所出具的《关于睿康文远电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日