上海良信电器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2019-003

上海良信电器股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

二、会议召开的情况：

1、召集人：公司第五届董事会

2、召开方式：现场投票、网络投票相结合

3、召开时间：

（1）现场会议：2019年1月16日（星期三）下午13:30。

（2）网络投票：2019年1月15日至2019年1月16日：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月15日下午15:00至1月16日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路路2000号）。

5、主持人：公司董事长任思龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人15人，代表股份289,278,545股，占公司总股本的36.84%。其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人7人，代表股份30,125,555股，占公司股本总数的3.84%；

2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人11人，代表有表决权的股份274,876,550股,占公司总股本的35%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份14,401,995股，占公司总股本的1.8341%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议并通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》

表决结果：上述议案，同意289,277,615股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权150股，占出席会议有表决权股份的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为：同意30,124,625股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9969%；反对780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0026%；弃权 150股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0005%。

五、律师出具的法律意见：

国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件目录：

1、上海良信电器股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年1月17日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-004

上海良信电器股份有限公司

关于取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的2项外观设计专利证书及1项发明专利证书，具体情况如下：

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以上专利的专利权人为：上海良信智能电工有限公司；上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年1月17日