山西西山煤电股份有限公司
2019年第一次
临时股东大会决议公告

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019一001

山西西山煤电股份有限公司

2019年第一次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2018年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（详见公告2018-034）。

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年1月16日（星期三）下午2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月16日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月15日下午3:00至2019年1月16日下午3:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召 集 人：公司董事会

6、主 持 人：董事长樊大宏先生

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东大会总体情况:

参加股东大会的股东（代理人）共21人，代表股份 1,768,615,458股，占上市公司有表决权总股份的 56.1251％，其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）11人，代表股份1,752,282,181股，占公司总股份的55.6240％；（2）通过网络投票的股东10人，代表股份15,791,277股，占公司总股份的0.5011%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份54,400,350股，占上市公司总股份的1.7263%，其中：通过现场投票的股东10人，代表股份38,609,073股，占上市公司总股份的1.2252％；通过网络投票的股东10人，代表股份15,791,277股，占上市公司总股份的 0.5011％。

3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

议案1.00：《关于选举孟毅先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：

同意1,768,615,458股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；

反对84,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；

弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：

同意54,400,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.8455％；

反对84,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1545％；

弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

2、律师姓名：陈爱珍、崔丽霞

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山西西山煤电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、北京市众天律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019年1月16日

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019--002

山西西山煤电股份有限公司

第七届监事会第八次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年1月16日下午4：30在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司已于2019年1月5日以邮件及专人送达的方式通知了全体监事及候选人。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议由孟毅先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

监事会选举孟毅先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。（孟毅先生简历详见公司公告2018-031）

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

山西西山煤电股份有限公司监事会

2019年1月16日