快意电梯股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-001
快意电梯股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年1月9日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2019年1月16日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
（一） 以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
根据公司目前的募投项目的实际进展情况，公司拟对“企业技术中心建设项目”的实施进度进行调整，由原计划于2018年3月24日达到预定使用状态，现延期调整至2020年6月30日。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-003）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
持续督导保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2019年1月16日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2019-002
快意电梯股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2019年1月9日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2019年1月16日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，有利于提高募集资金的使用效率和安全性，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-003）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
快意电梯股份有限公司监事会
2019 年1月16日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-003
快意电梯股份有限公司关于
部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2019年1月16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“企业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次调整部分募投项目实施进度的事项无须提交股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,370万股，每股发行价格为人民币6.10元，发行新股募集资金总额为人民币510,570,000.00元，扣除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00 元。2017年3月21日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（大信验字[2017]第5-00006号）验证，确认本次募集资金已到账。
（二）募集资金的使用情况
截止2018年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下表所示：
单位：万元
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注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。募集资金账户余额中含已购买理财产品的募集资金34,500万元
二、企业技术中心建设项目募集资金实际使用情况
截至2018年11月30日，“企业技术中心建设项目”已累计使用募集资金2,015.13万元，具体情况如下：
单位：万元
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三、本次部分募集资金投资项目延期的原因、具体情况及影响
公司首次公开发行股票募集资金投资计划拟定较早，相关募集资金于2017年3月到位。随着电梯技术发展和产业升级，公司更加注重产品和技术研发，对高端人才的需求迫切，公司本部坐落于东莞清溪镇，距离中心城区较远，在交通、文化和教育等方面有一定的局限性，不利于吸引和留住研发人才。因此公司对“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点进行了调整。
2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施地点变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦，实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元，一次性购买已建成办公楼，并将其中两层作为公司技术中心。
公司与东莞市宏润房地产开发有限公司签署协议，已购买凯建大厦3号办公楼（共四层），其中第三层、第四层作为公司技术中心。凯建大厦已于2018年12月底交付，产权证书尚在办理过程中。凯建大厦尚需进行设计、装修、研发人员和研发设备配置等事项，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态，因此需要对“企业技术中心建设项目”进行延期。
具体延期情况如下：
■
公司本次对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司独立董事认为：公司本次对“企业技术中心建设项目”进行延期，有利于提高募集资金的使用效率和安全性，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。
因此,我们同意对部分募集资金投资项目建设期进行延期。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，有利于提高募集资金的使用效率和安全性，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意对部分募集资金投资项目建设期进行延期。
（三）保荐机构意见
东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，经核查，东吴证券认为：
快意电梯本次募集资金投资项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定及相关要求，东吴证券对快意电梯本次募投项目延期事项无异议。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第六次会议决议；
（三）公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
（四）《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2019年1月16日
东吴证券股份有限公司关于
快意电梯股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“东吴证券”）作为快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对快意电梯募投项目“企业技术中心建设项目”延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,370万股，每股发行价格为人民币6.10元，发行新股募集资金总额为人民币510,570,000.00元，扣除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00 元。2017年3月21日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（大信验字[2017]第5-00006号）验证，确认本次募集资金已到账。
（二）募集资金使用情况
截止2018年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下表所示：
单位：万元
■
注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。
二、企业技术中心建设项目募集资金实际使用情况
截至2018年11月30日，“企业技术中心建设项目”已累计使用募集资金2,015.13万元，具体情况如下：
单位：万元
■
三、本次部分募集资金投资项目延期的原因、具体情况及影响
公司首次公开发行股票募集资金投资计划拟定较早，相关募集资金于2017年3月到位。随着电梯技术发展和产业升级，公司更加注重产品和技术研发，对高端人才的需求迫切，公司本部坐落于东莞清溪镇，距离中心城区较远，在交通、文化和教育等方面有一定的局限性，不利于吸引和留住研发人才。因此公司对“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点进行了调整。
2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施地点变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦，实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元，一次性购买已建成办公楼，并将其中两层作为公司技术中心。
公司与东莞市宏润房地产开发有限公司签署协议，已购买凯建大厦3号办公楼（共四层），其中第三层、第四层作为公司技术中心。凯建大厦已于2018年12月底交付，产权证书尚在办理过程中。凯建大厦尚需进行设计、装修、研发人员和研发设备配置等事项，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态，因此需要对“企业技术中心建设项目”进行延期。
具体延期情况如下：
■
公司本次对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
四、公司内部履行的决策程序
公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“企业技术中心建设项目”进行延期，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：快意电梯本次募集资金投资项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定及相关要求，东吴证券对快意电梯本次募投项目延期事项无异议。
保荐代表人：冯 颂 陈 磊
东吴证券股份有限公司
年 月 日
快意电梯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次
会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第八次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次对“企业技术中心建设项目”进行延期，有利于提高募集资金的使用效率和安全性，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。
因此,我们同意对部分募集资金投资项目建设期进行延期。
独立董事签署：谢锡铿 周志旺
年 月 日
