海能达通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-010

海能达通信股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示 ：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议于 2019年1月18日下午 14：30开始；

（2）网络投票时间：2019年1月17日-2019年1月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2019年1月18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2019年1月17日15:00 -2019年1月18日15:00。

2、会议召开地点

深圳市南山区科技园北区北环路9108号海能达大厦会议室。

3、会议方式

现场记名投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事兼副总经理曾华先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权代表共20人，代表公司发行在外有表决权股份1,039,914,646股，占公司发行在外有表决权股份总数的56.6026%，其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表有表决权的股份数为993,459,979股，占公司有表决权股份总数的54.0741%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9人，代表有表决权的股份数为46,454,667股，占公司有表决权股份总数的2.5285%。

（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共16人，代表有表决权的股份数为74,378,636股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.1524%。

8、公司部分董事、监事、高管出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意1,039,889,596股（其中现场投票993,459,979股同意，网络投票46,429,617股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9976%；反对25,050股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果：通过。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意74,353,586股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9663%；反对25,050股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0337%%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、审议并通过《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》；

表决结果：同意1,007,505,856股（其中现场投票993,459,979股同意，网络投票14,045,877股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的96.8835%；反对29,403,114股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.8275%；弃权3,005,676股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2890%。表决结果：通过。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意41,969,846股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.4273%；反对29,403,114股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的39.5317%；弃权3,005,676股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.0410%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019年1月18日