西藏天路股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2019-01号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2019年1月18日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。

公司及控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请集团综合授信10亿元（壹拾亿元整）,期限为一年期；拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请133,000.00万元（壹拾叁亿叁仟万元整）综合授信，期限为二年期；拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部申请61,000.00万元（陆亿壹仟万元整）综合授信，其中：短期流动资金贷款10,000.00万元（壹亿元整）为期一年，中长期流动资金贷款8,000.00万元（捌仟万元整）为期三年，非融资性保函34,000.00万元（叁亿肆仟万元整）为期一年，其他综合授信9,000.00万元（玖仟万元整）为期一年。

同时，为了满足公司及控股子公司西藏天源路桥有限公司业务发展需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请各类银行保函、贷款业务，具体保函额度、贷款金额及期限根据公司及西藏天源路桥有限公司具体业务需求确定。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。上述授信项下申请具体用信时本决议有效。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2019年1月19日

股票简称：西藏天路 股票代码：600326公告编号：临2019-02号

西藏天路股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券涉及资产

评估结果备案的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）于2018年12月5日召开西藏天路第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的议案》等议案，说明了重庆重交再生资源开发股份有限公司以2018年8月31日为评估基准日的净资产评估值为35,067.56万元，其评估值最终以经国有资产有关管理部门备案的评估结果为准。具体详见公司于2018年12月6日披露的相关公告及文件。2018年12月27日，公司收到西藏自治区国资委批复，同意公司公开发行 6 年期、总额不超过 11.22 亿元（含 11.22 亿元）人民币 A 股可转换公司债券。2018年12月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的议案》等议案。

截止本公告日，公司已完成本次公开发行A股可转换公司债券所涉及标的资产评估结果的国有资产有关管理部门备案程序。最终结果为：以2018年8月31日为评估基准日，经国资委备案的重庆重交再生资源开发股份有限公司100%股权评估价值为35,067.56万元,与公司披露的《西藏天路股份有限公司拟进行对外投资涉及的重庆重交再生资源开发股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中天和【2018】评字第90030号）评估价值一致。

特此公告

西藏天路股份有限公司

2019年1月19日