山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-05
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年1月24日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次以通讯方式召开。会议通知已于2019年1月21日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生主持，审议通过以下议案并形成决议。
一、审议通过了《关于为项目公司安顺华宇生态建设有限公司融资提供担保的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为项目公司安顺华宇生态建设有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-07）。
公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2019年1月25日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-06
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年1月24日上午10:30，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十八次会议通过通讯方式召开。会议通知已于2019年1月21日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席高远女士主持了本次会议，审议通过以下议案并形成决议。
1、审议通过了《关于为项目公司安顺华宇生态建设有限公司融资提供担保的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为项目公司安顺华宇生态建设有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-07）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司监 事 会
2019年1月25日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-07
山东丽鹏股份有限公司
关于为项目公司安顺华宇生态
建设有限公司融资提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于安顺市西秀区生态修复综合治理（二期）PPP项目（以下简称“安顺二期”）建设工程需要，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）拟对公司控股孙公司、华宇园林控股子公司、安顺二期项目公司安顺华宇生态建设有限公司（以下简称“安顺华宇”）向中国建设银行股份有限公司安顺市分行（以下简称“建设银行”）申请不超过2.2亿元的融资提供担保。
本次担保经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。
二、担保人基本情况
（一）山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
注册资本： 捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整
统一社会信用代码：91370600265526403D
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）
（二）重庆华宇园林有限公司
法定代表人：汤于
成立时间：2001年6月15日
注册资本：壹拾亿元整
统一社会信用代码：91500105709392777A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
三、被担保人基本情况
安顺华宇生态建设有限公司
法定代表人：汤洪波
成立时间：2015年11月17日
注册资本：肆亿柒仟伍佰万圆整
统一社会信用代码：91520402MA6DJJ0F8E
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
截至2018年9月30日，被担保人的主要财务指标(未经审计)
单位：人民币万元
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本次担保授权期为自董事会审议通过之日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司法定代表人或其授权签字人签署，具体融资方式与期限授权，由安顺华宇与建设银行协商。
四、担保主要情况
为推进安顺市西秀区生态修复综合治理（二期）PPP项目建设，安顺华宇向建设银行申请不超过2.2亿元的贷款，由公司和华宇园林提供连带责任保证担保，担保期限9年。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至2019年1月24日，公司累计担保余额为73400万元，占最近一期经审计净资产的22.86%，另子公司为母公司提供担保余额22363万元，占最近一期经审计净资产的6.97%。
六、公司董事会意见
上述被担保的对象为公司的控股孙公司、华宇园林的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要用于安顺市西秀区生态修复综合治理（二期）PPP项目建设，有利于公司业务发展，公司及华宇园林对其提供担保不会损害公司的利益。
七、公司监事会意见
公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要用于安顺市西秀区生态修复综合治理（二期）PPP项目建设，公司及华宇园林对其提供担保不会损害公司的利益。未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
八、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系公司的控股孙公司、华宇园林的控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，公司已履行了必要的审批程序。
我们认为本次担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2019年1月25日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-08
债券代码：112623 债券简称:17丽鹏G1
山东丽鹏股份有限公司
关于（2018）鲁民初93号诉讼案进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）于2019年1月24日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高法”）发来的《民事裁定书》（（2018）最高法民辖终401号）现将有关事项公告如下：
一、诉讼案件的项目概况
因莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司（以下简称“雪野公司”）长期拖欠应付华宇园林的工程款项，华宇园林向山东省高级人民法院提起诉讼并于2018年6月26日收到山东省高级人民法院送达的案号为（2018）鲁民初93号《受理案件通知书》。
2018年7月9日，莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司向山东省高级人民法院提出管辖权异议申请，申请将（2018）鲁民初93号案件由山东省高级人民法院移至莱芜市中级人民法院审理。经审查，山东省高级人民法院认为莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司提出的管辖权异议不能成立，驳回其提出的管辖权异议。
2018年8月9日，莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司因不服山东省高级人民法院（2018）鲁民初93号驳回管辖权异议裁定书向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。
2018年12月18日，公司披露了最高法已受理该案件的进展公告。
上述具体内容公司已于2018年6月28日、2018年7月20日、2018年8月1日、2018年9月20日、2018年12月18日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，具体内容详见《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-41）、《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-53）、《关于（2018）鲁民初93号诉讼案进展的公告》（公告编号：2018-56）、《关于（2018）鲁民初93号诉讼案进展的公告》（公告编号：2018-74），《关于全资子公司涉及重大诉讼及进展的公告》（公告编号：2018-91）。
二、案件进展情况
2019年1月24日，公司收到最高法发来的《民事裁定书》（（2018）最高法民辖终401号），最高法认为，人民法院在立案阶段不对案件实体问题进行审查，对于双方争议的建设工程回购价款数额，应待人民法院实体审理后做出判决。该案件华宇园林提供竣工验收意见书、结算咨询报告、工程造价咨询核定总表等初步证据,欲证明莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司欠付建设工程回购价款132453309.52元、逾期付款违约金95950297.64元,人民法院应据此确定案件的诉讼标的额及案件的级别管辖。该案件诉讼标的额超过2亿，最高法《关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》规定，当事人一方住所地不在山东省行政辖区,诉讼标的额1亿元以上的第一审民商事案件,由山东省高级人民法院管辖。本案达到山东省高级人民法院级别管辖标准，山东省高级人民法院对本案有管辖权。莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司的上诉理由不能成立，原裁定适用法律正确。最高法根据(中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项和第一百七十一条之规定，裁定驳回莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止目前，公司及公司控股子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
1、为支持民营企业发展，中央要求各地要抓紧开展专项清欠行动，切实解决政府部门拖欠民营企业账款问题。最高法的终审裁定，对本案的进展将产生积极影响。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2019年1月24日
