江苏吴江农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议
决议公告
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2019-005
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议
决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2019年1月31日在公司总行310会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年1月25日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人，会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于公司更名的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。
为顺应吴江全面融入苏州大势，更好地服务乡村振兴战略、支持实体经济发展，促进公司高质量可持续发展，同意将公司的注册名称和全称由“江苏吴江农村商业银行股份有限公司”拟变更为“江苏苏州农村商业银行股份有限公司”，公司简称由“吴江农村商业银行 或 吴江农商银行”拟变更为“苏州农村商业银行 或 苏州农商银行”，公司英文全称由“Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank Co.,Ltd.”拟变更为“Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co.,Ltd.”，公司英文简称由“Wujiang Rural Commercial Bank”拟变更为“Suzhou Rural Commercial Bank”。
鉴于公司名称变更，同意公司证券简称由“吴江银行”拟变更为“苏农银行”，证券代码保持不变。本次变更不涉及主营业务变更。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，且公司证券简称的变更符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
变更公司名称事宜尚需监管机构批准后方可实施，敬请投资者注意风险。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，认为本次修订为公司更名需要，同时根据最新修订的《中华人民共和国公司法》及相关监管规定进行相应修订，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次章程修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。
同意于2019年2月18日（星期一）召开公司2019年第一次临时股东大会。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
2019年2月1日
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2019-006
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第九次临时会议
决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次临时会议于2019年1月31日在公司312会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事9名，实际到会监事9名。会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于公司更名的议案
同意9 票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事会
2019年2月1日
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2019-007
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议于2019年1月31日召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意对章程条款进行修订，并提交股东大会审议。
本次《公司章程》修订的内容如下：
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特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
2019年2月1日
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2019-008
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年2月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月18日 14 点30分
召开地点：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月18日
至2019年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过，相关公告详见2019年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记手续
1、符合出席条件的法人股东持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间
2019年2月12-13日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
（三）现场会议登记地点
江苏省苏州市吴江区中山南路1777号吴江农村商业银行7层702室董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人： 王先生、沈先生
联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号吴江农村商业银行7层702室董事会办公室
邮政编码：215200
联系电话：0512-63968772
传真： 0512-63968772
（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（持股凭证、身份证明、授权委托书等）。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
2019年2月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏吴江农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
