江苏立华牧业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2019-004

江苏立华牧业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“立华股份”）于2018年6月30日召开了第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的自有资金进行委托理财，上述资金额度在投资期限内可循环使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起至2019年12月31日。本事项已于2018年7月15日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：

一、委托理财主要内容

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二、审批程序

《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司第一届董事会第二十三次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司本次委托理财的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

（一）投资风险

1、投资风险：虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、公告前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计200,000万元（含本次新增），未超过公司董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。

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七、备查文件

1、《中泰证券股份有限公司私募产品名义持有协议》

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2019年2月28日