杭州电魂网络科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-017
杭州电魂网络科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月8日
(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书任锋先生出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并变更经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
2、上述议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所
律师：徐晓清、张琼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州电魂网络科技股份有限公司
2019年3月9日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-018
杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月08日以现场方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知已于2018年03月01日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》
表决情况：7 票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年05月12日。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2019年03月08日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-019
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于延长公司第二期员工持股
计划存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月08日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，现就相关事项公告如下：
一、公司第二期员工持股计划基本情况
公司于2017年4月24日、2017年5月12日召开第二届董事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，具体内容详见公司于2017年4月25日、2017年5月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。
截至2017年9月8日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场累计买入公司股票1,916,300股，占公司总股本的0.7985%，成交均价约为36.53元/股，公司第二期员工持股计划已完成公司股票购买。截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划持有数量未发生变动。
二、第二期员工持股计划存续期延期情况
公司第二期员工持股计划的存续期不超过24个月，自计划草案通过股东大会审议之日起算，公司第二期员工持股计划将于2019年5月12日到期。
根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定:本员工持股计划的存续期届满前2个月，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2019年03月08日召开了第二期员工持股计划管理委员会2019年第一次会议和第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年05月12日。
三、独立董事意见
公司第二期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《杭州电魂网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2020年05月12日。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2019年03月08日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-020
杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年03月08日以现场表决方式召开。会议通知已于2019年03月01日以书面、邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事罗扬先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、监事会会议召开情况
1、审议通过《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
监事会认为：公司本次延长第二期员工持股计划存续期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，符合公司目前实际，公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。不存在损害公司、股东及第二期员工持股计划持有人利益的情形，同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2020年05月12日。
三、备查文件
第三届监事会五次会议决议。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
2019年03月08日
