新疆浩源天然气股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立致本能源
（香港）有限公司的公告

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-011

新疆浩源天然气股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立致本能源

（香港）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）的控股子公司上海源晗能源技术有限公司（以下简称“上海源晗”）于近日召开董事会，审议通过了《关于投资设立致本能源（香港）有限公司的议案》。

2. 上海源晗对外投资不构成公司的关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立公司的基本情况

1. 名称：致本能源（香港）有限公司（暂定名，公司中英文名称以最终注册为准）

2. 设立地点：香港金锺道89号力宝中心二座3307室

3. 公司类型：有限责任公司

4. 执行董事：张云峰

5. 投资额：约3000万元人民币

6. 出资方式：上海源晗自有资金3000万元人民币

7. 股权结构：上海源晗持有致本能源（香港）有限公司100%股权

8. 拟定经营范围（以最终注册为准）：产品、技术引进与交流，进出口贸易，上海源晗及下属子公司的设备进口管理。

三、对外投资的目的和对公司的影响

上海源晗通过设立致本能源（香港）有限公司，能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，成为公司与海外市场的联络窗口，可与国际知名研发企业深度合作，引入优秀技术，未来生产销售能力将得到进一步提升。公司通过海外合作项目的经营优势，可以从合作伙伴阵营中引进更多、更优质的产品来丰富公司的产品线，有利于提升公司的市场竞争力和公司的盈利能力。上海源晗设立致本能源（香港）有限公司是实施公司发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有重要意义。

四、备查文件

1. 上海源晗董事会决议。

2. 上海源晗董事会议案。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2019年3月13日