快克智能装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-012
快克智能装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月14日
(二)股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事万何弟先生、万文山先生因工作关系未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于修订公司〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于确定公司第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第三届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4. 议案名称：关于调整〈公司以集中竞价交易方式回购股份预案〉的议案
4.01议案名称：回购股份的目的和用途
审议结果：通过
表决情况：
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4.02议案名称：拟用于回购的资金总额和资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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4.03议案名称：拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
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4.04议案名称：其他相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
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6、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
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7、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1-4为非累积投票议案，议案5-7为累计投票议案。
2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7
3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
4、本次会议议案1和议案4为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：燕琳、刘海涛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、快克股份2019年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
快克智能装备股份有限公司
2019年3月15日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-013
快克智能装备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年3月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。因董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举金春女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下：
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表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任戚国强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘志宏先生、窦小明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
同意聘任苗小鸣先生为公司董事会秘书、财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任殷文贤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2019年3月15日
附件：
苗小鸣先生和殷文贤女士简历
苗小鸣 先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工商管理硕士。曾任上海冠松汽车有限公司财务主管、信永中和会计师事务所审计经理。2013年3月起在快克股份工作，现任职快克股份董事会秘书兼财务总监，常州巨蟹软件技术有限公司监事。苗小鸣先生已于2015年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年10月参加上海证券交易所董事会秘书后续培训。
苗小鸣先生直接和间接持有公司股票195,000股，占公司目前总股本的0.123%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。苗小鸣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
殷文贤 女士，1975年出生。曾任常州市武进快克电子设备厂会计、常州市快克电子设备有限公司会计，2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任财务主管。现任职快克股份财务经理、快克自动化科技（东莞）有限公司监事。殷文贤女士已于2015年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年10月参加上海证券交易所董事会秘书后续培训。
殷文贤女士直接和间接持有公司股票23,400股，占公司目前总股本的0.015%，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。殷文贤女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-014
快克智能装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年3月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。因监事会换届选举，在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举盛凯女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司监事会
2019年 3 月 15 日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-015
快克智能装备股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整〈公司以集中竞价交易方式回购股份预案〉的议案》，同意对2018年10月31日对外公告的《快克股份关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-042）(以下简称“《回购预案》”)中关于回购资金总额、回购股份用途及其他相关事项进行调整。并于2019年3月14日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）、《快克股份关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2019-007）、《快克股份关于2019年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-012）。
根据调整后的《回购预案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（ A 股）股票。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）。按回购资金总额上限人民币4,000万元、回购股份价格上限30.00元/股进行测算，预计回购股份数量约为133.33万股，占公司目前已发行总股本的比例为0.84%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。回购期限为自股东大会审议通过《回购预案》之日起6个月内。如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。本次回购股份用于依法注销减少公司注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，凡公司债权人均有权自本公告披露之日起45日内，凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
(一)债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
(二)债权申报时间及申报方式
1、申报时间：2019年3月15日起45天内，工作日的8:00-11:30和13:00-17:00。
2、债权人可采用现场递交、快递或传真方式申报债权，申报地点及申报材料送达地址：江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路11号公司董事会办公
联系人：殷文贤
联系电话：0519-86225668
传真：0519-86225611
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，请在封面注明“申报债权”字样，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，请在首页顶端空白处注明“申报债权”字样，申报日期以公司收到文件日为准。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2019年3月15日
