中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-017

中国银河证券股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月14日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十九次会议（临时）。本次会议通知已于2019年3月11日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事9名。王珍军独立董事因工作原因未能出席会议，书面委托刘瑞中独立董事代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。

会议形成如下决议：

通过《关于中国银河证券股份有限公司总裁免职的议案》

鉴于公司总裁顾伟国先生到龄退休，自本议案通过之日起，免去其公司总裁、执行委员会委员职务；免去其公司副董事长职务。由公司执行委员会主任（董事长）陈共炎先生代行总裁职责，代职时间不超过6个月。

此外，同意免去顾伟国先生公司董事职务，将此事项提交最近一次公司股东大会审议批准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

顾伟国董事对该议案回避表决。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2019年3月15日

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-018

中国银河证券股份有限公司

关于总裁变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月14日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十九次会议（临时）审议通过了《关于中国银河证券股份有限公司总裁免职的议案》，鉴于公司总裁顾伟国先生到龄退休，自本议案通过之日起，免去其公司总裁、执行委员会委员职务；免去其公司副董事长职务。由公司执行委员会主任（董事长）陈共炎先生代行总裁职责，代职时间不超过6个月。

此外，同意免去顾伟国先生公司董事职务，将此事项提交最近一次公司股东大会审议批准。

长期以来，顾伟国先生对公司的发展和改革做出了重要贡献、付出了辛勤努力。公司董事会向顾伟国先生表示深切敬意和衷心感谢。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2019年3月15日