湖南电广传媒股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-20

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2019年3月14日（星期四）14:40

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：本公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事、总经理王艳忠先生

（董事长陈刚先生因公务未出席本次现场会议，根据相关法规，经半数以上董事推举，由董事、总经理王艳忠先生主持本次现场会议。）

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月14日上午9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2019年3月13日下午15:00至2019年3月14日下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共23 人，代表股份 272,647,092 股，占公司有表决权总股份的 19.2336%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份 236,794,180 股，占公司总股份的 16.7044%；参加本次股东大会网络投票的股东共20人，代表股份35,852,912 股，占公司总股份的 2.5292%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了列入《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

议案一：《关于增补公司董事的议案》

总表决情况：

同意272,080,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.7924%；反对566,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35,939,012股，占出席会议中小股东所持股份的98.4493%；反对566,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.5507%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案获通过。

议案二：《关于申请发行中期票据的议案》

总表决情况：

同意272,090,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.7960%；反对556,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2040%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35,949,012股，占出席会议中小股东所持股份的98.4767%；反对556,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.5233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所邹华斌、唐萌慧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019 年 3 月14日