山鹰国际控股股份公司关于“16山鹰债”回售申报情况的公告

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-014

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

山鹰国际控股股份公司关于“16山鹰债”回售申报情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回售代码：100936

● 回售简称：山鹰回售

● 回售价格：人民币100元/张

● 回售申报期：2019年3月11日至2019年3月13日

● 回售有效申报数量：1,000,000手（1手为10张，每张面值100元）

● 回售金额：人民币10亿元（不含利息）

● 回售资金发放日：2019年4月15日（原定为2019年4月13日，因4月13日为休息日，故顺延至其后第1个交易日）

根据《安徽山鹰纸业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》中所设定的发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日披露了《关于“16山鹰债”公司债券票面利率调整的公告》（公告编号：临2019-008）和《关于“16山鹰债”公司债券回售的公告》（公告编号：临2019-009），并于2019年3月2日、2019年3月4日和2019年3月5日分别披露了“16山鹰债”公司债券回售的第一次、第二次和第三次提示性公告（公告编号：临2019-010、临2019-011和临2019-012）。投资者可在回售申报期（2019年3月11日至2019年3月13日），将其所持有的全部或部分“16山鹰债”债券进行回售申报登记，回售的价格为100元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16山鹰债”公司债券本次回售申报有效数量为1,000,000手（1手为10张），回售金额为人民币10亿元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。

本次回售的资金发放日为2019年4月15日（原定为2019年4月13日，因4月13日为休息日，故顺延至其后第1个交易日），本次回售实施完毕后，“16山鹰债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为0手（面值0元）。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一九年三月十五日