上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-016
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年3月15日收到公司监事会主席冯波先生的书面辞职报告，冯波先生因到龄退休，申请辞去公司监事会主席职务。冯波先生辞职后，不再担任公司任何职务。
鉴于冯波先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，冯波先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，冯波先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行监事会主席职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会选举。
公司监事会对冯波先生在任职期间的勤勉尽责工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2019年3月16日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-017
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2019年3月12日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于2019年3月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事王朝阳先生因公务无法出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司《上海凤凰关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-019）
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2019年3月16日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-018
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2019年3月12日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第二次会议的通知，会议于2019年3月15日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、关于补选监事的议案
因公司监事会主席冯波先生到龄退休，不再继续担任公司监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会对监事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，监事会提名鲁桂根先生为公司第九届监事会监事候选人。任期自股东大会通过之日起，至公司第九届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、关于提议召开上海凤凰2019年第二次临时股东大会的议案
鉴于补选监事需召开临时股东大会，根据《公司章程》的有关规定，监事会向公司第九届董事会提议，召开上海凤凰2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2019年3月16日
附: 鲁桂根先生简历
鲁桂根，男，1962年12月生，汉族，中共党员，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区卫生局党委书记、副局长。2013年至今任金山区卫生计生委党委副书记、主任。
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2019-019
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于召开2019年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月1日 14点30分
召开地点：上海市长宁区福泉北路518号6座4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月1日
至2019年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经第九届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告刊登在2019年3月16日上海证券报和香港商报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2019年3月29日（星期五）9：00 至17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
六、其他事项
公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335
联系人：朱鹏程 传真：021-32795557
联系电话：021-32795679
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2019年3月16日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月1日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
