京蓝科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-055
京蓝科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日披露了《关于转让京蓝若水产业投资有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020），公司拟将所持有的京蓝若水产业投资有限公司（以下简称“京蓝若水”）51%股权转让给杨树常青投资管理有限公司，49%股权转让给明志企业管理咨询（固安）有限公司，转让完成后公司不再持有京蓝若水股权。
公司于2019年3月7日披露了《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-044）、《关于转让京蓝云智物联网技术有限公司股权暨关联交易的公告》（2019-045）。公司拟作为有限合伙人以京蓝云智物联网技术有限公司（以下简称“京蓝物联网”）99%股权出资与京蓝若水共同投资设立北京京蓝云商科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“京蓝云商科技”，最终名称以工商注册为准），公司出资后，京蓝云商科技即成为京蓝物联网的股东，享有京蓝物联网 99%的股权及其收益。同时，公司拟将所持京蓝物联网1%股权转让给京蓝若水。上述交易完成后，公司不再直接持有京蓝物联网股权，京蓝物联网将不再纳入公司的合并报表范围。
2019年3月13日，公司收到深圳证券交易所公司管理部关于上述事项下发的《深圳证券交易所关于对京蓝科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2019]第47号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》中提及的事项进行回复。收到《关注函》后公司管理层及董事会对所关注的事项高度重视，积极组织相关方及中介机构就《关注函》所提及的问题进行询证。现因上述事项涉及工作量较大，公司预计无法在2019年3月18日前予以书面回复。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，待回复工作完成后公司将根据相关规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：000711证券简称：京蓝科技公告编号：2019-056
京蓝科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2019年3月17日以电子邮件的方式发出，会议于2019年3月18日17：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
审议通过了《关于取消2019年第三次临时股东大会的议案》
2019年3月6日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于转让京蓝云智物联网技术有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会原定于2019年3月22日召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，具体详见公司于2019年3月7日发布在公司指定信息披露媒体的相关公告。
2019年3月13日，公司收到深圳证券交易所公司管理部关于上述事项下发的《深圳证券交易所关于对京蓝科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2019]第47号）（以下简称“《关注函》”），要求就《关注函》中提及的事项进行回复。收到《关注函》后公司管理层及董事会对所关注的事项高度重视，积极组织相关方及中介机构就《关注函》所提及的问题进行询证。现因上述事项涉及工作量较大，为保证回复内容的准确性及本次股东大会审议内容的完整性，公司预计无法在2019年3月18日前予以书面回复，取消原定于2019年3月22日召开的第三次临时股东大会，待公司完成对《关注函》的回复工作后再行确定股东大会相关事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于取消2019年第三次临时股东大会的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2019-057
京蓝科技股份有限公司
关于取消2019年第三次临时股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、取消的股东大会召集人：公司董事会
3、取消的股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年3月22日下午14时30分
（2）网络投票时间：2019年3月21日至2019年3月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年3月21日15：00至2019年3月22日15：00期间的任意时间。
4、取消的股东大会股权登记日：2019年3月19日
二、取消股东大会的原因
2019年3月6日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于转让京蓝云智物联网技术有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会原定于2019年3月22日召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，具体详见公司于2019年3月7日发布在公司指定信息披露媒体的相关公告。
2019年3月13日，公司收到深圳证券交易所公司管理部关于上述事项下发的《深圳证券交易所关于对京蓝科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2019]第47号）（以下简称“《关注函》”），要求就《关注函》中提及的事项进行回复。收到《关注函》后公司管理层及董事会对所关注的事项高度重视，积极组织相关方及中介机构就《关注函》所提及的问题进行询证。现因上述事项涉及工作量较大，为保证回复内容的准确性及本次股东大会审议内容的完整性，公司预计无法在2019年3月18日前予以书面回复，取消原定于2019年3月22日召开的第三次临时股东大会，待公司完成对《关注函》的回复工作后再行确定股东大会相关事项。
三、其他
本次临时股东大会的取消符合相关法律、法规及公司章程的规定，公司将积极推进对《关注函》的回复工作，并根据监管要求及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
