海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-004
海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2019年3月13日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2019年3月18日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于参与发起设立海金财产保险股份有限公司（筹）的议案》
同意投资1.5亿元参与发起设立海金财产保险股份有限公司（筹），认购该公司10%的股份。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
二、审议通过《关于投资建设白沙新客运站项目的议案》
同意投资建设白沙新客运站项目，总投资估算为1.2亿元（含土地成本），项目分两期建设，先投资建设项目一期，项目一期投资估算为5500万元（含土地成本），一期建成一栋地上三层的客运大楼及一栋单层维修车间，还有停车场、站前广场、发车位、地下停车场以及配套设施。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过《关于琼海汽车客运中心站改建项目商业部分整体招租的议案》
同意对琼海汽车客运中心站改建项目商业部分整体招租，并按相关规程办理。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
四、审议通过《关于处置三亚海汽新起点汽车租赁有限公司的议案》
同意对三亚海汽新起点汽车租赁有限公司进行解散和清算等处置，并按相关规程办理。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2019年3月19日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-005
海南海汽运输集团股份有限公司
关于参与发起设立海金财产保险股份有限公司（筹）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：海金财产保险股份有限公司（筹）[以中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准并经公司登记机关核准的名称为准，以下简称“海金财险公司”]。
● 投资金额：海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资1.5亿元参与发起设立海金财险公司，认购海金财险公司 10%的股份。
● 特别风险提示：该投资事项须经中国银保监会批准或核准，尚存在较大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概况
为进一步优化公司经营结构、拓展和丰富业务领域，公司拟投资1.5亿元参与发起设立海金财险公司，认购海金财险公司 10%的股份。
本次对外投资事项经公司2019年3月18日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。发起设立海金财险公司尚需获得中国银保监会等有权部门的批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理》规定的重大资产重组事项。
二、主要发起人介绍
海金财险公司拟由海南省发展控股有限公司联合包括公司在内的6家企业发起设立。海南省发展控股有限公司是海南省最大的综合性投资控股公司。基本情况如下：
企业名称：海南省发展控股有限公司
法定代表人：顾刚
注册资本：1,229,866.81 万元人民币
经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地开发、经营；房地产投资;办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务。
三、投资标的的基本情况
海金财险公司基本情况如下：
公司名称：海金财产保险股份有限公司（暂定名，以中国银保监会批准并经公司登记机关核准的名称为准）。
注册资本：拟定为人民币15亿元
注册地：海南省海口市
出资方式：货币出资
业务范围：企业财产损失险、家庭财产损失险、建筑工程险、安装工程险、货物运输险、机动车辆保险、能源保险、一般责任保险、短期健康保险、意外伤害保险、保证保险、信用保险（出口信用险除外）、农业保险，各类保险机构的各项业务代理；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（以中国银保监会和公司登记机关核准的项目为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）参与发起设立保险公司的目的
随着海南自贸区（港）建设的深入，在海南设立财险公司，可以加快保险业发展，有助于海南形成多层次、多支柱的现代金融体系，更为有效的发挥保险业支持国家战略和地方经济发展的积极作用，海金财险公司的设立立足海南，辐射全国，依托海南地域资源优势，能充分挖掘在农业、旅游、金融、货运物流、园区开发、基础设施建设、石油贸易、装备制造等方面的财产保险需求。公司参与发起设立海金财险公司，有助于优化公司经营结构、拓展和丰富业务领域，可以做到产业互补、效益共赢，为公司下一步转型升级提供平台。
（二）存在的风险
1.审批风险。由于保险公司的筹建、设立事项尚需中国银保监会等有权部门批准，在设立申报、审批、最终核准的过程中存在不确定性和相关风险。
2.短期盈利风险。若发起设立获得中国银保监会批准，由于保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在保险公司稳健发展后逐步实现，本次投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
3.管理风险。由于海金财险公司定位于金融领域，有别于公司主营业务，如公司及其他股东对于新的经营模式的经验不足，则存在一定的管理风险。
4.竞争风险。随着海南自贸区（港）建设的深入，将逐步放开对外资保险公司的准入限制，国内外具备实力的保险公司将扩大在海南市场的投资及业务开展，新成立的保险公司可能面临新市场格局下的竞争风险。
（三）对公司的影响
公司参与发起设立保险公司使用公司自有资金，不会对公司主营业务造成不利影响。
鉴于该事项仍存在不确定性，公司将严格按照有关规定，根据该投资事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
海南海汽运输集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2019年3月19日
