陕西黑猫焦化股份有限公司
（上接121版）
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2017年，控股股东黄河矿业将持有的51%华运物流的股权转让给邓正兴（黄河矿业股东、董事、副总）并完成工商变更登记手续，华运物流构成公司关联方。
履约能力分析：
截至2018年12月31日华运物流主要财务数据（未审计）：
单位：元
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截至目前华运物流经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象。
7、韩城市西昝工业园区污水处理有限公司（简称“污水处理厂”）
根据污水处理产最新《营业执照》，其基本情况如下：
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关联关系说明：
目前污水处理厂的股权结构如下：
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污水处理厂系公司控股股东黄河矿业的控股子公司，公司与污水处理厂受黄河矿业的同一控制。
履约能力分析：
截至2018年12月31日污水处理厂主要财务数据（未审计）：
单位：元
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截至目前污水处理厂经营正常，污水处理厂与公司2019年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
8、陕西龙门陕汽物流园有限公司（简称“龙门物流园”）
1、根据龙门物流园最新《营业执照》，其基本情况如下：
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2、关联关系说明
目前龙门物流园股权结构如下：
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龙门物流园系公司控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）直接参股企业，黄河矿业持有龙门物流园流35%股权，对龙门物流园有重大影响，龙门物流园构成公司关联方。
3、履约能力分析
截至2018年12月31日龙门物流园主要财务数据（未审计）：
单位：元
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截至目前龙门物流园经营正常，龙门物流园与公司2019年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
三、定价政策和定价依据
根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：
（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；
（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；
（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2019年3月20日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-018
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》中公司收购本公司股份的有关条款作了修改。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月19日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2018年度资本公积金转增股本方案的议案》，公司2018年度资本公积金转增股本方案，为以公司2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增3股，合计转增376,105,263股，转增后公司总股本将变更为1,629,789,473股。公司2018年度资本公积金转增股本方案经股东大会审议批准并实施后，公司总股本将由1,253,684,210股增加至1,629,789,473股，注册资本将由1,253,684,210元增加至1,629,789,473元。
基于上述情况，公司于 2019年3月19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的有关规定，拟对现行《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
一、《公司章程》第六条
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二、《公司章程》第十九条
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三、《公司章程》第二十三条
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公司章程根据以上修改内容形成《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》（2019年3月修订），与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2019年3月20日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-019
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开2018年度利润分配方案
投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●会议召开时间：2019年3月28日（星期四）
●会议召开内容：陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度利润分配方案投资者说明会
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）已在公司2018年年度报告披露了公司2018年度利润分配方案，具体内容参见2019年3月20日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟以网络互动方式召开2018年度利润分配方案说明会，就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2019年3月28日（星期四）15:30-16:30
召开方式：上海证券交易所e互动网络互动方式
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、财务总监、董事会秘书、总经理（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
投资者可在2019年3月28日（星期四）16:30前向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的有关利润分配的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：何晓明、樊海笑
联系电话：0913-5326936
联系传真：0913-5326903
联系电子邮箱：heimaocoking@126.com
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2019年3月20日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-020
陕西黑猫焦化股份有限公司关于
召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月11日 14 点 00分
召开地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月11日
至2019年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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【注】：本次股东大会审议上述第1项议案《关于2018年度董事会工作报告的议案》之后，将听取独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。
2、特别决议议案：议案7、议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9
应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东为张林兴，议案9应回避表决的关联股东为：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。
（二）登记时间
2019年4月11日(星期四)上午11:30之前。
（三）登记地点
陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼三楼证券事务部办公室。
六、其他事项
联系地址：陕西省韩城市煤化工业园
邮政编码：715403
联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部
联系电话：0913-5326936
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2019年3月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西黑猫焦化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月11日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
