深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
2019-03-20
来源：上海证券报
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-004
深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年3月19日上午在公司6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年3月15日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事全奋先生、章顺文先生以通讯表决方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
审议同意公司以自有资金人民币3,000万元，在广东省清远市设立全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），开展木制品的研发、生产与销售等业务。本次设立清远市德拉尼家居有限公司，旨在进一步增强大家居产品的研发及生产能力，践行公司制定的工业化产品+装配式施工战略。
审议同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。
三、备查文件
《第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2019年3月19日
