贵州川恒化工股份有限公司
（上接390版）
（2）后续可能存在的价格调整因素及拟用于回购的资金总额调整
鉴于本次限制性股票回购注销尚需履行相关法定程序、办理时间较长，而本次董事会审议通过了《2018年度利润分配预案》（每10股派3.00元人民币现金），故后续可能存在相应价格调整的情况。若本次限制性股票回购注销完成前，公司2018年度利润分配预案经股东大会审议通过且已实施完毕，则公司将按照《激励计划》规定，在回购该部分限制性股票时，对本次回购价格进行相应调整：即完成2018年度上述现金分红后，对本次拟回购注销的282.92万股限制性股票价格进行调整，回购价格为12.98元/股(13.28-0.30=12.98)加上银行同期存款利息之和，回购资金总额进行相应调整。
三、本次回购注销完成前后股本结构变化表
本次回购注销完成后，公司股份总数将由407,083,000股变更为404,253,800股，公司股本结构变动如下：
单位：股
■
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本《激励计划》将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销事项对公司业绩的影响
本次回购注销本《激励计划》第一期全部限制性股票的事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
独立董事发表意见如下：根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，因未满足2018年公司层面业绩考核目标，2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解限条件不成就，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、监事会意见
监事会根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，对限制性股票解除限售条件是否成就进行审议，达成意见如下：根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，因 2018年公司层面业绩考核目标未达成，致使2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解限条件不成就，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
六、备查文件
1、《第二届董事会第八次会议决议》；
2、《公司独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》；
3、《第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2019年3月29日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-019
贵州川恒化工股份有限公司
关于召开公司2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间为：2019年4月23日（星期二）15:00
（2）网络投票的时间为：2019年4月22日至2019年4月23日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日9:30-11:30和13:00-15:00。
公司将通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、公司的股权登记日：2019年4月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止2019年4月18日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室
二、会议审议的事项
（一）会议审议事项
1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2019年度财务预算报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》
9、《关于减资暨修改公司章程的议案》
第8项议案表决通过是第9项议案表决结果生效的前提，第9项议案需以特别决议方式（即出席会议有表决权的股东的三分之二以上）通过。
公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。
（二）审议事项的披露情况
上述议案已分别由公司于2019年3月27日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体详情详见公司于2019年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-011）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-012）及其他相关公告。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
1、登记时间：2019年4月23日9:00-12:00、14:00—17:00
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）；
（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2019年4月23日17:00点，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室
4、会议联系方式：
联系人：李建
联系电话：0854-2441118
联系传真：0854-2210229
电子邮箱：chgf@chanhen.com
联系地址：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司
邮政编码：550505
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2019年3月29日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份有限公司2018年年度股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单位对贵州川恒化工股份有限公司2018年年度股东大会议案的投票意见如下：
■
注：①委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。②授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的，需加盖单位公章。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362895”，投票简称为：“川恒投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月23日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-020
贵州川恒化工股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日一一2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 √其他
■
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度生产经营正常，与去年同期相比不存在较大波动。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2019年3月29日
