用友网络科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2019-034
用友网络科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，独立董事黄锦辉、于扬、张为国因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书欧阳青出席了本次会议；公司财务总监章培林列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2018年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2018年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2018年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2018年度资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《公司2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《公司关于2018年度董事薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《公司关于2018年度监事薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《公司关于在境内公开发行公司债券方案的议案》
12.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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12.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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12.03议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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12.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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12.05议案名称：赎回条款、回售条款或调整票面利率选择权条款
审议结果：通过
表决情况：
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12.06议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
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12.07议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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12.08议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
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12.09议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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12.10议案名称：本次公开发行公司债券，拟至少采用的偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《公司关于变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《公司章程修正案（二十九）》及修正后的《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：《公司章程修正案（二十八）》及修正后的《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
18、 《公司关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案14、15、16、17为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其他14项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、王腾
2、 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
用友网络科技股份有限公司
2019年4月9日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019-035
用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月8日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十三次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了如下议案：
一、《公司关于增补选举董事会战略委员会委员议案》
经公司董事长王文京先生提名，现增补选举陈强兵先生为公司董事会战略委员会委员，任期自2019年4月8日起至公司2019年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于增补选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
经公司董事长王文京先生提名，现增补选举张为国先生为公司董事会提名委员会委员并担任该委员会主任委员，任期自2019年4月8日起至公司2019年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币捌亿元整，期限为贰年。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司关于向江苏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向江苏银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币伍亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一九年四月九日
