北京高能时代环境技术股份有限公司
(上接126版)
单位：万元
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（七）乐山高能时代环境技术有限公司（以下简称“乐山高能”）
注册资本：10,000万元人民币
注册地点：犍为县孝姑镇田佳村（新型工业基地孝姑核心区）
法定代表人：吕美华
经营范围：与工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥治理处置相关的技术开发、技术转让、技术咨询；承接：工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥的污染治理工程、工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥处置。工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥收运、储存、干化、焚烧、稳定固化、填埋、综合利用以及相关工程设施建设技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有乐山高能90% 的股权，乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司持有乐山高能10% 的股权。其相关财务情况见下表：
单位：万元
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（八）贵州宏达环保科技有限公司（以下简称“贵州宏达”）
注册资本：4,085.7931万元人民币
注册地点：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇合心社区
法定代表人：王雷
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（有色金属废渣、废料、矿石、矿产品回收、加工、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
公司持有贵州宏达97.281% 的股权，黔西南州牂牁创业服务有限公司持有其2.092%的股权，贵州省冶金化工研究所有限责任公司持有其0.627%的股权。其相关财务情况见下表：
单位：万元
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（九）甘肃中色东方工贸有限公司（以下简称“中色东方”）
注册资本：2,934.2759万元人民币
注册地点：甘肃省金昌市经济技术开发区甘肃电投永昌发电有限责任公司南侧
法定代表人：李爱杰
经营范围：金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含国家限制产品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。
公司持有中色东方51%的股权，金昌宏科商贸有限公司持有其49%的股权。其相关财务情况见下表：
单位：万元
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（十）荆门高能时代环境技术有限公司（以下简称“荆门高能”）
注册资本：10,000万元人民币
注册地点：荆门高新区掇刀区兴隆街办迎春村办公室幢
法定代表人：陈三林
经营范围：生活垃圾焚烧发电，垃圾处理技术研发、技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司持有荆门高能90% 的股权，荆门市城市建设投资控股集团有限公司持有其10%的股权，其相关财务情况见下表：
单位：万元
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（十一）高能时代环境（滕州）环保技术有限公司（以下简称“滕州高能”）
注册资本：10,000万元人民币
注册地点：滕州市木石镇高科技化工园区
法定代表人：熊辉
经营范围：收集、贮存、利用、处置（处置方式仅限于精馏处置、焚烧处置）：危险废弃物、甲醇类残液（甲醇、乙醛、二甲醚等混合物）1万吨/年、醋酸类残液（醋酸、丙酸、乙酸甲酯、乙酸乙酯、2-戊酮乙酸酐、乙二醇二乙酸酯等混合液）9000吨/年、焦化苯类残液（苯、二甲苯、四氢化萘、茚满、萘混合液）5000吨/年、废矿物油3000吨/年、丁辛醇类残液（丁醇、丁醛、辛醇混合物）8000吨/年；焚烧危险废物7000吨/年；生产：1,2-二甲苯596.4吨/年、1,3-二甲苯596.4吨/年、1,4 二甲苯596.4吨/年、正丁醇4724.8吨/年、2-甲基-1-丙醇4724.8吨/年、柴油345吨/年、异丁醛635.2吨/年、正丁醛635.2吨/年、乙酸溶液（含量≤80%）7874.3吨/年、乙酸（含量＞80%）7874.3吨/年、丙酮1159吨/年、乙酸乙酯1159吨/年、乙酸甲酯1159吨/年、丙酸4662.7吨/年、丙烯酸4662.7吨/年、甲醇4190吨/年、二甲醚3421吨/年、乙醛1800吨/年、苯245.5吨/年、萘1832吨/年；销售：化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、润滑油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动）
公司持有滕州高能100% 的股权，其相关财务情况见下表：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为 公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实 际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及 下属子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是考虑公司下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为下属子公司提供合计不超过 517,100 万元的担保。公司独立董事对该担保关情况进行了核查，并发表如下独立意见：公司为下属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为142,260万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的52.91%。除上述事项之外，截至目前公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2019年4月9日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-026
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
2018年度主要经营信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内公司新增订单情况
报告期内，公司新增订单金额为78.45亿元，其中：
1.按经营模式划分，工程承包类订单新增29.02亿元，投资运营类订单新增49.43亿元；
2.按业务板块划分，环境修复领域新增订单20.79亿元；固废处理处置领域中，生活垃圾处理处置类业务新增订单38.17亿元，危废处理处置类业务新增订单14.07亿元，一般工业固废类业务新增订单3.05亿元；其他类业务新增订单2.38亿元。
二、公司在手订单情况及订单状态
截至报告期末，公司在手订单金额共计118.65亿元，其中已履行20.04亿元，尚可履行98.61亿元。
三、项目运营发电情况
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注：2018年，公司泗洪县生活垃圾焚烧发电特许经营项目（一期）建成并投入运营。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2019 年4 月9日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-027
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月30日 14点 30分
召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月30日
至2019年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至8经公司第三届董事会第五十八次会议或第三届监事会第二十二次会议审议通过，内容可见公司于2019年4月10日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第三届董事会第五十八次会议决议公告》、《高能环境第三届监事会第二十二次会议决议公告》；上述议案9经公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，内容可见公司于2019年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2018年度日常关联交易的执行情况及2019年日常关联交易预计的公告》；公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：李卫国
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2019年4月26日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦）
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：安先生、刘先生
电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮箱：stocks@bgechina.cn
3、联系地址：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部
邮编：100095
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2019年4月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京高能时代环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-028
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
2019年一季度主要经营信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内公司新增订单情况
1.报告期内，公司新增订单金额为5.53亿元，均为工程承包类订单；
2.按业务板块划分，环境修复领域新增订单3.15亿元；固废处理处置领域中，生活垃圾处理处置类业务新增订单1.08亿元，危废处理处置类业务新增订单0.46亿元，一般工业固废类业务新增订单0.62亿元；其他类业务新增订单0.22亿元。
二、公司在手订单情况及订单状态
截至报告期末，公司在手订单金额共计124.18亿元，其中已履行25.13亿元，尚可履行99.05亿元。
三、项目运营发电情况
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特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2019 年4 月9日
