苏州纽威阀门股份有限公司

（上接53版）

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证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-041

苏州纽威阀门股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有

资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过7亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过3亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过4亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开。

一、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买商业银行理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司用于购买理财产品的资金最高额度为7亿元，其中募集资金不超过3亿元，自有资金不超过4亿元。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

（二）理财产品品种

为控制风险，募集资金拟投资期限最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的保本型或低风险理财产品，且该等投资产品不得用于质押。理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（三）决议有效期

决议有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开。

二、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施,控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；

同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币7亿元（其中：闲置募集资金不超过3亿元、自有资金不超过4亿元），选择适当的时机购买理财产品。

（二）监事会意见

公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币7亿元（其中：闲置募集资金不超过3亿元、自有资金不超过4亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型或低风险理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设、生产经营对募集资金及自有资金的使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

五、备查文件

（一）苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

（二）苏州纽威阀门股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

（三）苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2019年04月13日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-042

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2019年开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司营业收入中外销比重较大，产品出口到国外市场，公司目前的外汇结算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2019年公司拟在银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按《公司远期结售汇管理制度》的规定执行。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的规模

公司预计2019年出口销售美元约2.3亿美元。为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过2亿美元。并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

四、远期结售汇业务的风险分析及应付

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，制度就公司结售汇业务交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户的报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司开展远期结售汇业务。

七、备查文件

1、苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2019年04月13日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-043

苏州纽威阀门股份有限公司

关于修订〈公司章程〉的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年04月12日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

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特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2019年04月13日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-044

苏州纽威阀门股份有限公司关于全资

子公司投资建设越南生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：Neway Fluid equipment vietnam Co.,Ltd（纽威流体设备越南有限公司）（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）

● 投资标的金额：550万美元

● 特别风险提示：本次外投资尚须经过国内政府部门及越南当地主管机关的审批许可，不存在重大法律障碍。但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南公司设立及运营过程中，存在一定的不确定性及市场风险。

一、对外投资概述

（一）随着公司进一步扩展业务，同时积极响应国家“一带一路”倡仪，公司积极探索战略合作、对外投资等跨越式发展模式，开拓国际市场，延伸产业链条，不断优化产业布局，以提升公司整体市场竞争力，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宝威科技有限公司拟以自有资金550万美元在越南建设生产基地，设立全资子公司纽威流体设备越南有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）。

（二）公司于2019年04月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设越南生产基地的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：纽威流体设备越南有限公司

Neway Fluid equipment vietnam Co., Ltd

2、注册地址：Lot 12, N11 road, Dat Do I industrial park, Phuoc Long Tho commune, Dat Do district, Ba Ria - Vung Tau province.

3、注册资本：550万美元

4、经营范围：用于石油工业的阀门，井口装置及其零配件的生产

5、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为宝威科技自有资金，以现金形式投入，持有新公司100%股权。

上述各项内容最终以具体以当地登记机关核准为准。

三、对上市公司的影响

本次在越南投资建设生产基地，有利于扩大公司海外生产能力，充分开拓国际市场，更好的满足国际市场需求，增强公司盈利能力和竞争实力，为公司持续健康发展提供支撑，有利于公司巩固和提升行业市场地位，符合国家鼓励的“走出去”战略方向。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

四、对外投资风险分析

本次外投资尚须经过国内政府部门及越南当地主管机关的审批许可，不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南公司设立及运营过程中，存在一定的不确定性及市场风险。公司将密切关注越南经营管理状况，切实降低和规避投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2019年04月13日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-045

苏州纽威阀门股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月12日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、计提坏账准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备5,928.97万元。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）坏账损失

截止2018年12月31日，公司应收款项余额为157,738.37万元。本公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。经测试，本期计提坏账损失5,650.91万元。

（二）存货跌价损失 截止2018年12月31日，公司存货账面余额为127,941.62万元。公司财务部门基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。经测试，本期计提存货跌价准备278.06万元。

三、对上市公司的影响

本次计提资产减值准备后，减少公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润5,250.35万元。

四、董事会意见

经核查，董事会认为：依据企业会计准则及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审阅相关资料，认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准则》及公司相关规定履行了审批程序，因此同意公司对存在减值迹象的各类应收款项、存货等资产计提资产减值准备5,928.97万元。

六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备发表以下独立意见：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能客观公允反映公司截至2018年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

七、监事会关于计提资产减值准备的意见

经审核，监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2019年04月13日