浙江鼎力机械股份有限公司
（上接54版）
6、法定代表人及实际控制人：Riccardo Magni
7、主要经营范围：机械升降、运输设备及附属设备的研发、设计制造及销售。
8、主要股东：
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9、最近一个会计年度的主要财务数据
截止2018年12月31日，Magni总资产13,929.98万欧元，净资产3,760.55万欧元，营业收入13,402.92万欧元，净利润1,220.17万欧元。
（二）与上市公司的关联关系。
Magni系浙江鼎力参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。公司董事长许树根先生为Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，Magni为公司的关联方。
（三）履约能力分析。
Magni是意大利的知名智能伸缩臂高位叉装车制造商，集研发、生产、销售为一体。近年来，Magni发展迅速，多项创新技术取得显著效果，目前Magni生产经营情况正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司将向关联人销售产品、采购产品、接受关联人提供的服务，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为实现双方资源共享、优势互补、互惠双赢，公司向关联人销售产品、采购产品、接受关联人提供服务。公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件
1．浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2. 浙江鼎力机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于调整2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
4. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2019年4月13日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-016
浙江鼎力机械股份有限公司关于修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年4月11日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司拟根据2018年度利润分配方案中资本公积转增股本的实施情况，对《公司章程》中的涉及股本及注册资本的部分条款进行修订，具体情况如下：
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公司将按上述内容相应修改《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。提请股东大会授权公司经营管理层办理有关公司注册资本变更、《公司章程》修订等相应事宜的工商变更登记。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2019年4月13日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-017
浙江鼎力机械股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月6日 14点30分
召开地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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公司独立董事将在2018年年度股东大会上述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2019年4月11日召开的公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于2019年4月13日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：许树根、德清中鼎股权投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人 有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2019年 4月29日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号）
4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信 函以登记时间内公司收到为准，并请在邮件或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：梁金、汪婷
电话：0572-8681698 传真：0572-8681623
邮箱：dingli@cndingli.com
3、联系地址：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号证券部
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2019年4月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江鼎力机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-018
浙江鼎力机械股份有限公司关于举行
2018年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2019年4月18日15:30一16:30
● 会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日披露了《2018年年度报告》,详情请查阅公司2019年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的全文或摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“2018年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2019年4月18日15:30一16:30
2.会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
3.会议召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
出席本次网上业绩说明会的有：公司董事长兼总经理许树根先生，董事会秘书梁金女士，财务总监王美华女士。
四、投资者参加方式
投资者可以在 2019年4月18下午 15:30-16:30 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：梁金、汪婷
电 话：0572-8681698
传 真：0572-8681623
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2019年4月13日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-019
浙江鼎力机械股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2019年5月6日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2019年5月6日下午 13:00一14:00
2、活动地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号公司会议室
3、召开方式：现场召开
4、公司拟参与人员：公司董事长兼总经理许树根先生、董事会秘书梁金女士、财务负责人王美华女士。
届时将针对公司的经营情况、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
5、预约方式：请有意参与本次活动的投资者于2019年4月29日前与公司证券部联系预约，并提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系电话：0572-8681698 传真：0572-8681623
邮箱：dingli@cndingli.com
6、注意事项
（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、 股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件， 公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）承诺事项：公司将按照上海证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出关心的问题，公司相关负责人将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2019年4月13日
