深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-075

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届监事会第四十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开第五届监事会第四十九次会议，应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事2人，监事黄伟群先生因个人工作原因无法出席会议，委托监事张玉明先生代为出席会议并行使表决权，本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。

四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2018年度利润分配预案》

监事会认为：公司2018度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益， 并同意将其提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

七、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了八年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会议事规则》予以修订。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则（2019年4月）》。

九、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

十、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2019年4月16日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-076

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于举行2018年年度报告业绩网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司将于2019年4月30日（星期二）15:00-17:00举行2018年年度报告业绩网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流：

参与方式一：在微信中搜索“怡亚通投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入“怡亚通投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理周国辉先生、独立董事张翔先生、财务总监莫京先生、副总经理兼董事会秘书夏镔先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年4月16日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-077

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开的第五届董事会第六十五次会议暨2018年度会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、公司2018年度利润分配基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润为630,935,255元，提取法定盈余公积63,093,525元，加年初未分配利润454,803,233元，减去2018年度支付普通股利123,116,474元，截止2018年12月31日，累计可供股东分配的利润为899,528,489元。根据公司《未来三年（2018一2020年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司2018年利润分配方案为：公司拟以2018年末的总股本2,122,697,819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.2元（含税），共需派发现金股利42,453,956元，剩余未分配利润结转下一年度。

特别提示：如在本利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，本次利润分配方案的分配比例存在由于可分配总股本变化而进行调整的风险，提请各位投资者注意。

二、利润分配预案的合法性、合理性

公司本次分配方预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

该预案已经公司第五届董事会第六十五次会议暨2018年度会议、第五届监事会第四十九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

三、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《第五届董事会第六十五次会议暨2018年度会议决议公告》

2、《第五届监事会第四十九次会议公告》

3、《独立董事关于第五届董事会第六十五次会议暨2018年度会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年4月16日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为每股33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额1,228,550,648元，扣除发行费用28,658,585元后，募集资金净额为人民币1,199,892,063元。

截至2015年04月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告验证确认。

截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入362,575,590元(含利息)，其中2018年度募集资金项目进行增加投入31,995,012元。

截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入362,575,590元(含利息)，实际暂时补充流动资金844,000,000元，募集资金账户余额为411,047元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为765365165950、44201503500052558599、4000023329200801151专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于2015年5月18日至2015年5月27日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司2015年6月1日召开的第四届董事会第三十一次会议决议，公司按照本次非公开发行股票募集资金的投资计划将募集资金净额及增资前产生的利息全部增资到全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（简称“深度公司”）。公司已于2015年6月4日前将募集资金及利息全部转入深度公司，并将上述募集资金专户予以注销。

鉴于公司本次募集资金使用计划为增资全资子公司深圳公司用于380平台扩建项目，深度公司于2015年6月4日至2015年6月9日分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行，及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户号分别为760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271。

截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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注：初始存放金额含募集资金利息1,333,763元。

1、公司2018年 1月19日召开的第五届董事会第三十三次会议和 2018 年 2月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2018年2月5日起不超过12个月。截止2018年12月31日，实际已经暂时补充流动资金1.44亿元。

2、公司2018年 7月17日召开的第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司 使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2018年 7月17日起不超过12个月。截至2018年12月31日，实际已经暂时补充流动资金7.00亿元。

三、2018年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

金额单位：人民币元

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