北方联合出版传媒（集团）股份
有限公司2019年第一季度
主要经营数据的公告

(上接139版)

公司相应追溯调整了可比会计期间的比较数据，具体调整如下：

单位：元

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该会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（三）独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

（四）监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

二、本次会计估计变更情况

（一）本次会计估计变更概述

近年来，公司加大力度实施产业拓展，完善产业链条，进行生产设备技术改造，与成立时相比，公司目前房产及机器设备等资产类别更加丰富、使用状况更加复杂。根据相关资产的实际状态，公司对房产类和机器设备类固定资产折旧年限进行调整。

（二）具体情况及对公司的影响

房产类和机器设备类固定资产折旧由固定折旧年限法，调整为区间折旧年限法。具体调整为：

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本次会计估计变更自2019年1月1日起开始执行。

本次会计估计变更采用未来适用法，不会对公司2018 年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。变更后，2019年度预计将因此减少折旧额约808万元。

（三）独立董事关于会计估计变更的意见

本次会计估计变更是公司根据经营发展的实际情况，结合会计准则相关要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计估计变更。

（四）监事会关于会计估计变更的意见

公司监事会认为：本次会计估计变更是公司根据经营发展的实际情况，结合会计准则相关要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第三十八次会议决议；

2.公司第二届监事会第十六次会议决议；

3.独立董事关于会计政策及会计估计变更的独立意见。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2019-015

北方联合出版传媒（集团）股份

有限公司2019年第一季度

主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号――新闻出版》的相关规定，现将2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

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注：上述数据为初步统计数据，仅供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2019-016

北方联合出版传媒（集团）股份

有限公司关于召开2018年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月16日 9点

召开地点：辽宁出版大厦七层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会资料将于2019年5月9日前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案：第9项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案

应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2019年5月9日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。

六、其他事项

1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。

2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

公司联系方式：

地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部

邮编：110003

联系人：吕丹

电话：024-23285500

传真：024-23284232

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2019年4月20日

附件1：

授权委托书

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。

附件二：

股东登记表

兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2018年年度股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：