江苏中南建设集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、届次：2019年第四次临时股东大会

2、召集人：第七届董事会

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋10楼会议室

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年4月19日（星期五）下午15：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年4月18日下午15:00）至投票结束时间（2019年4月19日下午15:00）间的任意时间

6、主持人：陈锦石董事长

7、合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

8、会议出席具体情况：

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公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：

1、表决情况

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议案1为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

2、律师姓名：周芙蓉，曹蕾

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2019年第四次临时股东大会决议；

2、2019年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月二十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-076

江苏中南建设集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告