北汽福田汽车股份有限公司
（上接42版）
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本公司对应收出口退税补贴款不计提坏账。
③按组合计提坏账准备应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
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其中，本公司对出现信用风险提高、坏账损失可能性增加迹象的融资租赁等金融业务应收款项，按照风险评级分类法分五类计提坏账准备。五级分类组合的具体计提方法为：
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本公司合并报表范围内的公司间的应收款项账龄一般为1年以内，因发生坏账的可能性很小不计提坏账准备。
本公司对除上述款项之外的应收款项，按照账龄分析法计提坏账，具体计提方法为：
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2、2018年应收账款计提金额：
单位：元
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注：具体详见2018年年报附注七.4
3、2018年其他应收款计提金额：
单位：元
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注：具体详见2018年年报附注七.6。
（三）存货跌价准备计提说明：
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因滞销、积压、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。
经测算，公司期末计提存货跌价准备16,782.10万元，随着原材料和在产品的使用及产品的销售，转销了存货跌价准备10,916.65万元。本期计入资产减值损失的存货跌价准备共13,747.48万元。
（四）可供出售金融资产减值准备计提说明：
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
由于2018年12月山东鲁峰专用汽车有限责任公司股东会决议公司进行破产重整，因此公司对持有的山东鲁峰专用汽车有限责任公司的股权全额计提减值准备880万元。
（五）其他：
预付款项本期计提减值准备5,457,229元，本期转回减值准备5,360,110元，对本期损益基本无影响；长期应收款本期计提减值准备32,621,745元，本期转回减值准备99,382,842元，本期转回减值准备大于计提。
三、2018年确认的金融负债
2016年7月，本公司与广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”）签署《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》以及《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，普莱德2018年扣除非经常性损益后的净利润不低于4.23亿元，实际扣非净利润与承诺扣非净利润差额，本公司按10%持股比例优先以取得的东方精工股份进行补偿（东方精工以1元回购），不足部分由本公司以现金方式补足。2019年4月17日，东方精工披露《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺实现情况说明的公告》及公告了《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》，东方精工认为:“北京普莱德2016年至2018年累计实现扣非后净利润为376,986,962.11元，与交易对方2016年至2018年承诺累计扣非后净利润金额998,000,000.00元相比较，北京普莱德2016年至2018年的累计实现扣非后净利润未达到业绩承诺要求。”本公司于2019年4月19日披露《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺相关事项的提示性公告》，认为“上述东方精工公告的普莱德2018 年度业绩不符合实际情况，对普莱德与公司关联交易公允性的判断不客观，将严重损害本公司及股东的利益。”本公司对业绩补偿金额尚未达成一致意见。本公司基于目前可获取的财务信息，预计补偿金额并确认有关金融负债13,662.94万元。实际支付的业绩补偿金额存在不确定性。
四、本次计提资产减值准备及确认的金融负债对公司的影响
公司本期应收款项、存货、可供出售金融资产计提和减回资产减值准备对2018年利润总额的影响为减少利润74，983.69万元，本期确认的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债影响利润减少13,662.94万元。
五、公司董事会、独立董事、监事会的意见
1、董事会意见
公司本次计提资产减值准备和确认金融负债是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备和确认金融负债后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。
2、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备和确认金融负债是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。本次计提资产减值准备及确认金融负债事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次计提资产减值准备和确认金融负债后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供真实可靠准确的会计信息，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。
3、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备和确认金融负债是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计/内控委同意《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。
4、监事会意见
公司本次计提资产减值准备和确认金融负债是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司会计信息更加真实可靠。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十七日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2019-047
北汽福田汽车股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月23日 11点30分
召开地点：福田汽车109会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月23日
至2019年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取《2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2019年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年5月17日9：30－11：30 13：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；
3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：方佳佳 联系电话：010-80708602
传真：010-80716459 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
