华天酒店集团股份有限公司

(上接407版)

一、申请综合授信的主要内容：

根据公司2019年的经营发展规划并结合公司投资计划，为确保公司生产经营活动及投资活动的顺利进行，同时为不断提高公司的运行效率，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司拟自2019年5月1日至2020年4月31日向合作金融机构申请总额不超过40亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（不含2019年5月1日前已有存量银行贷款），用于办理长、中、短期贷款、银行委托贷款、信托融资、开立信用证、融资租赁、保函、票据等其他债务融资方式以满足公司发展所需资金。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资业务涉及的担保方式：（1）用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保；（2）由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。融资主体范围：公司及全资、控股子公司（包括已设及新设的）。融资方式涉及信用贷款的，在此授信额度内授权董事长签署相关融资合同；融资方式涉及资产抵押贷款的，在此授信额度内授权董事会办理相关融资手续，超过此授信额度的经董事会审议通过后需提交股东大会审议批准。

二、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-029

华天酒店集团股份有限公司

关于2018年计提资产减值准备及

核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实、准确反映公司财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于谨慎性原则，公司拟对2018年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备，对确认已无法收回的资产予以核销，现将具体情况公告如下：

一、 本次计提资产减值准备的基本情况

（一）计提减值准备基本情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2018年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备合计67,091,185.77元。

（二）计提减值准备依据及金额

1、坏账损失

资产负债表日，对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备。

（1）应收款项：结合账龄分析法和个别计提法对应收款项计提减值准备7,998,924.70元。

（2）其他应收款：结合账龄分析法和个别计提法本期其他应收款减值准备转回389,255.23元。

（3）预付款项：按照个别计提法本期计提预付款坏账准备5,513,198.27元。

2、固定资产减值准备

资产负债表日，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

子公司灰汤置业公司所属的灰汤华天酒店配套项目高尔夫球场本期被政府主管部门勒令拆除整改，受此因素影响，灰汤酒店固定资产存在减值迹象。基于此，公司对灰汤酒店物业资产组进行减值测试，计提减值准备27,342,434.98元。

3、投资性房地产计提存货跌价准备

公司子公司华盾实业将华天苑酒店物业出租给湖南财润超市发展有限公司(以下简称“财润酒店”)经营，由于财润酒店对房屋质量存在异议，自租赁开始日至今一直未向华盾实业支付租金，故本公司认为该项物业资产因功能性缺陷存在重大减值迹象。基于此,公司对该项资产进行了减值测试，对该项投资性房地产计提减值准备26,625,883.05元。

(三)对本公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备影响公司2018年度合并报表净利润减少67,091,185.77元,影响合并报表归属于母公司的净利润减少30,579,439.02元。

二、资产核销

(一)资产核销情况说明

公司子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤华天”）在建的高尔夫球场项目被长沙市发改委、国土局予以取缔，并被责令进行整改。（具体内容详见公司《关于控股子公司建设项目进行整改的公告 》、公告编号：2019-001）公司根据政府主管部门的要求，已完成了消除高尔夫球场特征的整改工作。

截至2018年12月31日，灰汤高尔夫项目累计投入576,844,646.14元，其中已取得土地权证的土地使用权成本130,211,257.97元(共485.5亩土地，前期已结转至无形资产核算)、高尔夫项目控规范围内的土地征收、拆迁款及应分摊的间接开发费用合计230,968,907.07元，高尔夫球场直接建设成本及间接开发费用合计215,664,481.10元。因本公司灰汤高尔夫项目已被取缔、前期投入的建设成本已形成现实损失，故本期予以报废，相关损失215,664,481.10元计入本期损益。

(二)对本公司财务状况的影响

影响合并报表净利润减少215,664,481.10元，影响合并报表归属于母公司的净利润减少133,711,978.28元。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-023

华天酒店集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于2019年4月25日（星期四）在公司贵宾楼四楼湘江厅会议室以现场会议的方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中董事李征兵先生委托董事许长龙先生出席会议并表决，董事向军先生委托董事侯跃先生出席会议并表决）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。

本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上发布的《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：赞成5票，反对4票，弃权0票。

对该议案持反对意见的董事为：向军、侯跃、赵晓强（独立董事）、张超（独立董事）。以上4名董事的反对理由如下：

侯跃的反对理由：对经营层工作不满意；建议尽快聘任总经理；总经理工作报告可考虑公司转型战略和未来计划。

向军的反对理由：因董事向军委托董事侯跃出席会议，意见和董事侯跃保持一致。

赵晓强的反对理由：对公司2018年经营亏损缺乏深入的分析，公司2019年计划不够清晰，对上年度工作报告中的重点工作落实情况未进行说明。

张超的反对理由：建议完成公司总经理聘任工作，从而有效落实公司相关决策。

三、审议通过了《公司2018年度经审计的财务报告》

详见公司在巨潮资讯网上发布的《2018年年度审计报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2018年年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网上发布的公司《2018年年度报告全文》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2019年第一季度报告正文》，以及在巨潮资讯网上发布的《2019年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-477,613,683.55元，母公司实现净利50,947,880.09元，年初未分配利润弥补当年亏损后，母公司可供分配利润为210,917,984.25元。

因公司酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的2018年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

详见公司在巨潮资讯网上发布的《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于对公司2019年日常关联交易进行预计的议案》

鉴于本公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）及其部分其他控股子公司与本公司及本公司部分控股子公司同处湖南省长沙市，且本公司以酒店业为主业，主要经营住宿和餐饮，并涉及房地产业，华天集团及其部分其他控股子公司与本公司存在日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、商旅服务等。现对2019年日常关联交易预计金额1,810万元：其中接受关联人提供的劳务、服务、租赁预计交易金额为700万元，出售商品提供劳务预计金额600万元，关联租赁预计金额510万元。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

本项议案需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《日常关联交易预计公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十、审议通过了《关于公司2019年申请融资综合授信的议案》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司2019年申请融资综合授信的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年5月21日（星期二）下午14:30在本公司芙蓉厅召开2018年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1、《公司2018年度董事会工作报告》；2、《公司2018年度监事会工作报告》；3、《公司2018年年度报告全文及摘要》；4、《关于公司2018年度利润分配的预案》；5、《关于对公司2019年日常关联交易进行预计的议案》；6、《关于公司2019年申请融资综合授信的议案》。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-028

华天酒店集团股份有限公司

关于召开公司2018年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2019年4月25日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00-2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019年5月16日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《公司2018年度董事会工作报告》；

2、《公司2018年度监事会工作报告》；

3、《公司2018年年度报告全文及摘要》；

4、《关于公司2018年度利润分配的预案》；

5、《关于对公司2019年日常关联交易进行预计的议案》；

6、《关于公司2019年申请融资综合授信的议案》；

本次股东大会还将听取2018年度独立董事述职报告。

议案4属于股东大会特别决议事项，议案需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案5涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

（上述议案内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

3、登记时间：2019年5月17日、20日上午8:30一11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人：刘胜、王丽、申智明

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱：huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午3：00，结束时间为2019年5月21日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2018年度股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-024

华天酒店集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。?

华天酒店集团股份有限公司于2019年4月25日（星期四）在公司贵宾楼四楼湘江厅会议室召开了第七届监事会第九次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名（其中监事凌洁女士委托监事唐尚先生出席会议并表决，监事邓泉清先生委托监事葛晓炳先生出席会议并表决）。会议由监事会主席郭敏女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上发布的《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2018年度经审计的财务报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议华天酒店集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，编制了公司2019年第一季度报告全文及正文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为2018年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定，因目前公司酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的2018年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易，公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。董事会作出的《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用和变更履行了相应的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2019年申请融资综合授信的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2019年4月27日