甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
（上接622版）
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-7项议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见公司2019年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项
应回避表决的关联股东名称：甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2019年5月23日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东 代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：李柯荫 刘 彬
3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券法务部
4、联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-009
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于2018年度利润分配预案专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2018年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：
一、公司2018年度利润分配预案内容
2019年4月28日公司召开了第八届董事会第六次会议并审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，以2018年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.045 元（含税），共计派发现金红利876.11万元（含税），占归属于母公司股东净利润的10.34%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
二、关于2018年度利润分配预案的说明
（一）行业及公司产业发展情况
公司所属农业行业，拥有一定规模的农业土地资源。公司集中全力聚焦现代农业，采用规模化经营、集约化管理、产业化发展、品牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式，加快推进农业现代化进程，在规模、资源、技术、装备和管理等方面具有明显的优势，是农业产业化国家重点龙头企业。
从产业发展看，现代农业的内涵和外延大大拓展，具有广阔的成长空间和新的增长点，在乡村振兴战略和农业供给侧改革的大背景下，对各类主体投资农业具有很强的吸引力，面临良好的产业机遇。
公司全面推动现代农业提质增效，以优势产业、优质产品为基础，以市场为导向，以效益为中心，打破区域界限，实行资产优化重组和产业化经营。通过推进农业土地整治和高标准农田建设，发展高效节水农业；通过优化作物布局、标准化种植、引进新品种等措施，大力发展特色优质高效农业，不断提升农业产业化经营水平。
(二)留存未分配利润的确切用途
截至 2018年度，公司实现归属母公司股东的净利润8,473.21万元，提取10％法定盈余公积金831.33万元，分配2017年股利973.48万元，年未可供股东分配利润为189,329.81万元。留存未分配利润主要用途如下：
1、全力推进公司现代农业体系建设，持续夯实农业发展基础，将农业项目实施和大产业、大条田、大农机、水肥一体化建设融合起来，加大对主导产业基地建设、科技研发和生产性经营资金的投入，优化种植结构，构建新型现代农业生产体系、经营体系和产业体系，推进公司规模化经营和产业化发展。
2、优化农业产业结构，延长农业产业链及农产品价值链条，加快推进商贸物流体系建设，着力构建农产品终端销售平台和前端农业综合平台，加大对市场营销的资金投入，拓展营销渠道，提升公司盈利水平。
综上所述，留存的未分配利润投入公司业务营运将有助于提高公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化，提升公司持续盈利能力，保持公司健康稳定发展，为投资者带来长期持续的回报。
(三)公司现金分红政策及执行情况
1、公司现金分红政策
未来三年公司在满足现金分红条件时，根据盈利水平和经营发展计划提出利润分配方案，以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每年度现金分配的方案由董事会制定，报股东大会审议批准。
本次现金分红预案符合《公司章程》、《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关规定。
2、公司现金分红政策执行情况
2017年、2018年公司实现利润分别为973.46万元、876.11万元，累计现金分红1,849.57万元，占年均可分配利润的20.28%。
2019年 4月 28日，公司第八届董事会第六次会议提出“拟以公司 2018年 12 月 31日公司总股本1,946,915,121股为基数，将公司截止至 2018年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利0.045元(含税)，共计派发现金股利876.11万元，剩余未分配利润留待以后分配”的利润分配预案。
三、董事会审议情况
公司于 2019年 4月 28日召开第八届第六次董事会，会议审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议，独立董事发表肯定意见。
四、独立董事意见
我们认为，公司董事会提出的 2018年度利润分配预案充分考虑公司现阶段的资产经营、盈利水平、资金需求、未来发展等因素，符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》等有关规定，有利于公司持续稳定地发展及维护股东的长远利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司 2018年年度股东大会进行审议。
五、其他事项
公司将于 2019年5 月10日召开 2018年度业绩说明会，具体内容详见与本公告一同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《亚盛集团关于召开 2018年度网上业绩说明会的公告》。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、公司独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-010
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2018年度利润分配投资者说明会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开内容：2018年年度利润分配投资者说明会
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动” 网络平台
● 会议召开时间：2018年5月10日（星期五）15:30-16:30
● 会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司于2019年4月30日披露了2018年年度报告及2018年度利润分配预案，具体内容请参阅2019年4月30日公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告。为便于广大投资者深入了解公司经营业绩情况及公司年度利润分配预案制定情况，公司决定于2019年5月10日通过网络互动的方式召开“2018年年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2019年5月10日（星期五） 15:30-16:30
召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、出席说明会人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2019年5月9日17:00前通过本公告后附的电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司欢迎媒体、投资者积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
2、投资者可以在2019年5月10日（星期五） 15:30-16:30通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com， 注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：李柯荫 刘 彬
电话：0931-8857057 传真：0931-8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2019年4月30日
