上海交大昂立股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人王昕晨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明

单位：元

■

1、交易性金融资产增加主要原因是2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，将部分可供出售金融资产转入该科目核算。

2、应收账款增加主要原因是应收货款未到回款账期。

3、其他应收款增加主要原因是本期新增往来款。

4、其他流动资产减少主要原因是本期留抵税额较年初减少。

5、可供出售金融资产减少主要原因是公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出至交易性金融资产及其他权益工具投资科目核算。

6、其他权益工具投资增加主要原因是2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，将部分可供出售金融资产转入该科目核算。

7、其他非流动资产减少主要原因是本期将年初的预付在建工程款转出至在建工程科目核算。

8、应付票据及应付账款减少主要原因是本期支付货款。

9、应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现2018年度销售提成及年薪制薪酬。

10、应交税费增加主要原因是本期公司计提应缴所得税费用。

11、递延所得税负债减少主要原因是公司根据新金融工具准则将转入交易性金融资产核算的部分可供出售金融资产的相关递延所得税负债转出至2019年期初留存收益。

12、其他综合收益减少主要原因是公司根据新金融工具准则将转入交易性金融资产核算的部分可供出售金融资产的相关递延所得税负债转出至2019年期初留存收益。

3.1.2报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明

单位：元

■

1、信用减值损失增加主要原因是公司本期采用预期损失法计提应收款项坏账。

2、投资收益增加主要原因是本期公司减持兴业证券股份4995万股。

3、公允价值变动收益增加主要原因是公司持有的交易性金融资产期末市值上升。

4、所得税费用增加主要原因是本期公司减持兴业证券相应计提所得税费用。

5、少数股东损益减少主要原因是本期子公司利润减少。

3.1.3报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

单位：元

■

1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期应收货款未到账期，销售商品收到的现

金较去年同期减少2095万元。

2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司减持兴业证券股份4995万股，收回

投资收到的现金较去年同期增加2.95亿。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期取得借款收到现金与偿还债务支付的现

金净额较去年同期增加4900万元，去年同期下属子公司支付少数股东股利1300万元。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2019年3月12日，松江生产科研基地已取得生产许可证，涵盖产品：蛋白固体饮料、其他固体饮料（食用菌固体饮料）、昂立1号益生菌颗粒、昂立多邦胶囊、其他食品（乳酸菌粉）。2019年4月，部分设施已投入使用。

2、公司于2019年3月13日、2019年3月29日召开了公司第七届董事会第八次会议、公司第七届监事会第六次会议和2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于收购上海仁杏健康管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购上海佰仁健康产业有限公司持有的上海仁杏健康管理有限公司股权。2019年4月12日，上海仁杏健康管理有限公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了上海市崇明区市场监督管理局颁发的新的《营业执照》，正式成为公司的全资子公司。

3、公司于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2019年2月2日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2019年3月2日、4月2日，公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截止目前，公司尚未回购股份。

4、公司于2019年4月18日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案》，公司董事杨嵘辞去董事职务，经公司股东中金投资（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会拟增补王昕晨先生为公司第七届董事会董事候选人，该议案还需提交公司2018年年度股东大会审议通过，增补的董事任期自本公司2018年年度股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。

5、公司于2019年4月18日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，公司副董事长兼总裁朱敏骏先生申请辞去兼任总裁职务，聘任王昕晨先生为公司总裁、张云建先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满日止。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2019-046

上海交大昂立股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2019年4月29日上午以通讯表决方式召开。会议通知和材料已先前送达各位监事。

会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告（全文及正文）的议案》

各位监事认为：公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况。没有发现参与2019年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证：公司2019年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》

公司第六届董事会第五次会议和2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》，同意授权公司总裁朱敏骏先生负责对外签署总计不超15亿元授信额度内的银行借款相关合同或其他直接借款合同。

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁的议案》，朱敏骏先生辞去公司总裁职务，由王昕晨先生担任公司总裁。

为确保公司生产经营发展的需要,公司拟向主要商业银行申请总计不超15 亿元的综合授信额度。授信主要包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开信用证、开立保函、子公司委托贷款等业务，具体融资金额将视公司经营发展需要而定。若银行要求提供贷款担保的，公司可视具体情况采用由子公司提供全额连带责任担保或其他方式。

监事会同意提议董事会授权总裁王昕晨先生负责对外签署在上述授信额度内的银行借款相关合同或其他直接借款合同。此决议有效期为股东大会审议通过之日起至股东大会对上述事项产生新的决议止。

本议案尚需提交公司董事会及2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2019-047

上海交大昂立股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加

临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2018年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2019年5月17日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：大众交通（集团）股份有限公司、中金投资(集团)有限公司

2.提案程序说明

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月20日公告了股东大会召开通知，分别持有公司18.36%、4.18%股份的股东大众交通（集团）股份有限公司、中金投资(集团)有限公司，在2019年4月29日分别提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2019年4月29日，公司董事会收到大众交通（集团）股份有限公司和中金投资（集团）有限公司提交的《关于提议增加上海交大昂立股份有限公司2018年年度股东大会议案的函》，分别提议在公司2018年年度股东大会审议中增加《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》，该议案已经于2019年4月29日公司召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》和《公司第七届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临：2019-045、临：2019-046）。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月17日 14点 00分

召开地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼7号会议厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案10已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。议案11已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过。详见公司于2019年4月20日、4月30日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《证券时报》、《证券日报》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2019年4月30日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

上海交大昂立股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2019-045

上海交大昂立股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2019年4月29日上午以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位董事。

会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告（全文及正文）的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一季度报告》。

各位董事、独立董事认为：公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况。没有发现参与2019年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证：公司2019年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》

公司第六届董事会第五次会议和2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》，同意授权公司总裁朱敏骏先生负责对外签署总计不超15亿元授信额度内的银行借款相关合同或其他直接借款合同。

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁的议案》，朱敏骏先生辞去公司总裁职务，由王昕晨先生担任公司总裁。

为确保公司生产经营发展的需要,公司拟向主要商业银行申请总计不超15 亿元的综合授信额度。授信主要包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开信用证、开立保函、子公司委托贷款等业务，具体融资金额将视公司经营发展需要而定。若银行要求提供贷款担保的，公司可视具体情况采用由子公司提供全额连带责任担保或其他方式。

公司董事会同意授权总裁王昕晨先生负责对外签署在上述授信额度内的银行借款相关合同或其他直接借款合同。此决议有效期为股东大会审议通过之日起至股东大会对上述事项产生新的决议止。

本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2018年年度股东大会增加临时提案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

公司代码：600530 公司简称：交大昂立

2019年第一季度报告