上海振华重工（集团）股份有限公司
一、重要提示
一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人朱连宇、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓怀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
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分析：
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利润表项目
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分析：
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现金流量表项目
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分析：
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2019-007
上海振华重工（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年4月29日以书面通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《2019年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2019年第一季度报告》。
二、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
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三、《关于制定公司〈总裁办公会议事规则〉的议案》
为进一步规范公司总裁办公会议事程序，提高总裁办公会的工作效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《总裁办公会议事规则》。
四、《关于公司2019年度资本性开支预算的议案》
为了保持公司持续、稳定、健康的发展需要，根据公司生产经营情况，2019年公司投资投入预算共计人民币59.7亿元，其中对外投资预算人民币25亿元，对内投入预算人民币34.7亿元。
董事会同意此议案并授权公司管理层办理具体事宜。
五、《关于2019年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
2019年度拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内审计机构。2019年年度审计费用不超人民币450万元。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
六、《关于公司向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对2019年度的授信额度进行调整、转期，总授信额度约为人民币1,413.42亿元，其中：人民币1,289.5亿元、美元17.31亿元，欧元1亿元（详见下表），期限为一年，用于承接项目需要开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇票的开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度都是信用担保。
2019年各金融机构授信额度
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根据集团业务需要，授权管理层将此授信额度拆分给全资或控股子公司使用。
七、《关于召开2018年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟于2019年5月28日在公司223会议室（上海市东方路3261号），以现场和网络相结合的方式召开2018年年度股东大会。具体内容以公司披露的股东大会通知为准。
上述议案二、五、六尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2019-008
上海振华重工（集团）股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于2019年4月29日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《振华重工监事会议事规则》
二、《振华重工监事会工作细则》
三、《振华重工监事会办公室管理暂行办法》
四、《2019年一季度报告》
其中，《振华重工监事会议事规则》为修订版，尚需提交公司股东大会批准。《振华重工监事会工作细则》、《振华重工监事会办公室管理暂行办法》为新设制度。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2019年4月30日
公司代码：600320 900947 公司简称：振华重工 振华B股
2019年第一季度报告
