深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司以大额银行承兑汇票
质押开具小额银行承兑汇票的公告

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-044

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司以大额银行承兑汇票

质押开具小额银行承兑汇票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

为提高公司资金使用效率，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》，同意公司（包含全资、控股子公司）以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过人民币8亿元。

在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。

本议案属于董事会审批范围，无须提交股东大会审议批准。

二、质押物

本公告所称质押物为公司收取的银行承兑汇票。

三、质押额度及有效期

公司与银行开展不超过人民币 8亿元的银行承兑汇票质押，在上述额度内，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。

四、质押目的

为提高公司资金使用效率，公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具小额银行承兑汇票用于对外支付货款。

五、风险提示

公司开展大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票业务，票据到期后，应收票据托收资金将进入公司在合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，而应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致，对公司资金的流动性略有影响。

公司与合作银行开展此项业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据台账、跟踪管理、及时掌握到期票据托收解付情况，保证票据的安全和流动性，资金流动性风险可控。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-045

深圳市禾望电气股份有限公司

关于召开2018年度

现金分红投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2019年5月8日（星期三）16:00-17:00

● 会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

● 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

深圳市禾望电气股份有限公司（“本公司”、“公司”）于 2019年4月26日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2019年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-034）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2018年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2019年5月8日（星期三）16:00-17:00

会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

本公司董事长、总经理韩玉先生、董事、董事会秘书刘济洲先生、财务部总监陈文锋先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2019年5月8日12:00前通过电子邮件的方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2019年5月8日16:00-17:00期间，通过互联网登录上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：曹阳

2、联系电话：0755-86026786-846

3、传真：0755-86114545

4、电子邮箱：ir@hopewind.com

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019年4月30日