西藏高争民爆股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

2019-05-11 来源：上海证券报

证券代码：002827 证券简称：高争民爆公告编号：2019-027

西藏高争民爆股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2018年度股东大会

（二）会议召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议主持人：杨丽华女士

（五）会议召开的时间、地点：

1、现场会议时间：2019年5月10日（星期五）14:30。

2、网络投票时间：2019年5月9日至2019年5月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00。

3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）股权登记日：2019年5月6日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，合计持有公司股份132,389,700股，占公司股份总数的71.9509%。参加本次会议的中小投资者16名，代表股份24,562,371股，占公司股份总数的13.3491%。

现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份132,065,300股，占公司股份总数的71.7746%。

网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共11人，代表股份324,400股，占公司股份总数的0.1763％。

公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京大成律师事务所县永强、何苗律师列席了本次会议。

三、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

1、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数132,250,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.8945%；反对股数67,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%；弃权股数72,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0544%

其中，中小股东总表决结果：同意24,422,671股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4312%；反对67,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2756%；弃权72,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2931%。

2、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数132,250,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.8945%；反对股数67,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%；弃权股数72,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0544%。

3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

4、审议通过了《关于公司2018年利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意股数132,375,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9894%；反对股数14,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0106%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东总表决结果：同意24,548,371股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9430%；反对14,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0570%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

提案4为特别提案，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过

5、审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

7、审议通过了《关于选举多吉罗布先生为第二届董事会非独立董事的议案》

8、审议通过了《关于选举汪玉君先生为第二届监事会监事的议案》

9、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》

表决结果：同意股数132,273,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9122%；反对股数49,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0370%；弃权股数67,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0508%。

其中，中小股东总表决结果：同意24,446,071股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5265%；反对49,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1995%；弃权67,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2740%。

10、审议通过了《关于调整“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”投资金额的议案》

表决结果：同意股数132,322,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%；反对股数67,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东总表决结果：同意24,494,671股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7244%；反对67,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2756%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

四、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所县永强、何苗到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2018年度股东大会决议

2、法律意见书

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2019年5月10日

91版信息披露