中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-040
中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于2019年5月31日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案于2019年5月23日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于审议公司2019年度董事薪酬的议案》
公司董事会同意：1.公司独立董事每月报酬为税后人民币1万元/人；2.公司董事长及在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的董事薪酬方案确定；3.在公司不担任高级管理人员的非独立董事，不在公司领取薪酬。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。本议案需要提交公司股东大会审议批准。
公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关于有关事项的独立意见》。
（二）审议并通过了《关于审议公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会同意：公司高级管理人员的现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、经营任期激励薪酬和公务交通补贴构成。公司高级管理人员2019年度考核期间的基本薪酬按月兑现；年度业绩薪酬按照年度考核结果按年兑现；年度利润提成奖励薪酬根据实际完成利润情况核算奖励总额并根据个人岗位及个人考核结果按年兑现；经营任期激励薪酬根据三年任期的业绩考核结果在任期结束后根据个人岗位及个人考核结果一次性兑现。对未配备公务用车的高级管理人员，根据任期情况及相应标准，另按月发放公务交通补贴。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关于有关事项的独立意见》。
（三）审议并通过了《关于聘任中铝国际工程股份有限公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任张建先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止，按照《公司章程》的规定依法行使职权。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关于有关事项的独立意见》。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
三、上网公告附件
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关于有关事项的独立意见。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2019年5月31日
● 报备文件
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-041
中铝国际工程股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于2019 年5月31日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任中铝国际工程股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任张建先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止，按照《公司章程》的规定依法行使职权。
张建先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。
公司独立非执行董事已就上述聘任董事会秘书事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关于有关事项的独立意见》。
特此公告。
附件：张建先生简历
中铝国际工程股份有限公司董事会
2019年5月31日
● 报备文件
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
附件：
张建先生简历
张建先生：47岁，现任本公司执行董事，财务总监。会计师，工商管理硕士。曾任中国铝业河南分公司财务部成本预算科副科长、科长，中国铝业财务部综合处业务经理、会计核算处副经理、预算分析处副经理，中国铝业中州分公司财务部副经理（主持工作），中国铝业财务部会计核算处副经理（主持工作）、综合管理处经理，中国铝业香港有限公司财务总监；本公司总法律顾问。张先生目前还兼任中铝财务有限责任公司董事。
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-042
中铝国际工程股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》、《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议于2019年5月31日以现场方式召开。会议通知于2019年5月24日以邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，有效表决人数3人，出席监事对相关会议议案进行了表决。
（四）监事会主席范光生先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议并通过了《关于审议公司2019年度监事薪酬的议案》
会议同意：1.在公司无任职的监事不在公司领取薪酬；2.在公司任职的监事，其现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、经营任期激励薪酬和公务交通补贴构成，具体薪酬事宜按照《中铝国际工程股份有限公司2019年度监事薪酬方案》执行。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司监事会
2019年5月31日
● 报备文件
中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2019-043
中铝国际工程股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
（二）股东大会召开日期：2019年6月18日
（三）股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中国铝业集团有限公司
（二）提案程序说明
公司已于2019年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有73.56%股份的股东中国铝业集团有限公司，在2019年5月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
本次股东大会将新增审议《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》、《关于审议公司2019年度董事薪酬的议案》、《关于审议公司2019年度监事薪酬的议案》，具体内容如下：
1.《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》
公司董事会提请股东大会批准续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为公司2019年度的国际核数师，续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2019年度境内审计师，任期至2019年度股东大会结束为止，并授权董事会及董事会审核委员会根据工作情况具体确定上述会计师事务所的报酬和费用。
2.《关于审议公司2019年度董事薪酬的议案》
公司独立董事每月报酬为税后人民币1万元/人；公司董事长及在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的董事薪酬方案确定；在公司不担任高级管理人员的非独立董事，不在公司领取薪酬。
3.《关于审议公司2019年度监事薪酬的议案》
在公司无任职的监事不在公司领取薪酬；在公司任职的监事，其现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、经营任期激励薪酬和公务交通补贴构成，具体薪酬事宜按照《中铝国际工程股份有限公司2019年度监事薪酬方案》执行。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月18日 9 点 30分
召开地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月18日
至2019年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
■
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于2019年3月28日、2019年4月29日、2019年5月31日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关公告。
2.特别决议议案：议案6、议案7
3.对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10
应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
附件：中铝国际工程股份有限公司2018年年度股东大会授权委
托书（经修订）
中铝国际工程股份有限公司董事会
2019年5月31日
● 报备文件
中国铝业集团有限公司关于提请增加中铝国际工程股份有限公司2018年度股东大会临时提案的函
附件1：授权委托书
中铝国际工程股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
（经修订）
中铝国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。委托期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。
2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，投弃权票，放弃投票，公司在计算该项表决结果时，均不计入表决结果。
4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
6.A股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会议召开前24小时，或者在会议通知指定表决时间前24小时，送达于本公司董事会办公室。
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-044
中铝国际工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司股票于2019年5月29日、2019年5月30日、2019年5月31日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并书面询证公司控股股东中国铝业集团有限公司，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）股票交易于2019年5月29日、2019年5月30日、2019年5月31日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前经营活动正常，不存在重大变化。
（二）经自查并向公司控股股东中国铝业集团有限公司书面询证核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东均不存在有关于公司的筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等应披露而未披露的重大事项。
（三）经自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2019年5月31日
