金陵饭店股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2019-004号
金陵饭店股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2019年6月5日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李茜女士主持。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名周俭骏先生为公司独立董事候选人的议案》
公司独立董事谈臻先生因工作原因，不再担任本公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。董事会对谈臻先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
本公司董事会提名周俭骏先生为第六届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简历：周俭骏先生，1957年6月出生，研究生学历，现任江苏法德永衡律师事务所律师。全国司法考试首批获取律师资格并从事律师执业至今，江苏法德永衡律师事务所创始人之一。历任南京金陵饭店主管、法务负责人，南京金陵饭店集团有限公司法务部主任、总法律顾问（工作至2017年6月）。先后担任江苏航空产业集团、江苏金陵装饰设计工程实业公司、南京奥体中心经营公司等十多家企业的法律顾问，2012年至2016年期间被评为江苏省国资系统优秀法律顾问。1990年至2010年期间连续多届被选聘为南京市鼓楼区人民法院、南京市中级人民法院陪审员。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
本次独立董事候选人需在上海证券交易所对任职资格审核无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案》
经2018年2月28日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，董事会授权公司经营层使用自有资金（金额不超过2亿元）进行短期投资，在授权额度内可以滚动使用。为了进一步盘活资本，提高公司资金使用效益，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，本次董事会同意将原授权期限“自2018年2月28日至2020年4月30日”变更为“自2018年2月28日至2021年9月30日”，授权范围为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购，债券投资，购买货币型基金、低风险金融机构理财产品、集合资产管理产品、混合型公募基金、信托产品，全部收益归公司所有。前述投资资金不得直接用于二级市场股票投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。具体投资管理办法由公司经营层负责制订并操作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
定于2019年6月26日在南京金陵饭店召开公司2018年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司披露的临2019-005号公告：《金陵饭店股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2019-005号
金陵饭店股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月26日 13点30 分
召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店二期（亚太商务楼）3楼第3会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月26日
至2019年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1-10于2019年4月20日、议案11于2019年6月6日披露在《上海证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第6-11项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案。
应回避表决的关联股东名称：南京金陵饭店集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：
2019年6月21日（周五）上午10：00－11：30，下午14：00-16：00
2、登记方式：
（1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件1），以及授权人身份证、股票帐户卡进行登记。
（2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）进行登记。
（3）可于2019年6月21日16：00前按上述要求采取信函或传真方式登记，时间以送达时间为准。
3、登记地点及联系方式：
地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
邮编：210005， 联系人：王浩
电话：025-84711888转84210，传真：025-84711666
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2019年6月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
金陵饭店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
