国旅联合股份有限公司
董事会2019年第五次
临时会议决议公告
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临032
国旅联合股份有限公司
董事会2019年第五次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称 “公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长曾少雄先生召集并主持召开的公司董事会2019年第五次临时会议通知于2019年5月31日发出并于2019年6月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过《关于公司变更注册地暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》，并提交公司股东大会审议。
公司董事会同意将公司注册地变更为“江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋6楼”,同时对《公司章程》相应条款进行修订。
详见《国旅联合关于公司变更注册地暨修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2019-临033）。
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临033
国旅联合股份有限公司
关于公司变更注册地暨修订
《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。
一、变更注册地及修订《公司章程》相应条款情况
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略调整及业务发展的需要，拟将公司注册地由“南京市江宁区汤山街道温泉路8号”变更为“江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋6楼”。
同时，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司拟对变更注册地涉及的《公司章程》相应条款进行修订如下：
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除上述第五条以外，《公司章程》其他条款不变。
二、董事会审议情况
公司于2019年6月5日以通讯表决方式召开董事会2019年第五次临时会议，审议了《关于公司变更注册地暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》。会议应到董事9人，实到董事9人。
会议以8票同意，0票反对，1票弃权审议通过了上述议案。董事施代成先生对该议案投了弃权票，弃权的理由为：相关股东应尽快完成股权交割，明确公司战略及业务方向，做好经营工作。
三、其他需要说明的情况
上述变更注册地暨修订《公司章程》事项仍需公司股东大会审议批准。
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临034
国旅联合股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月26日 14 点0分
召开地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号江旅集团5楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月26日
至2019年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2019年6月6日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、 受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、 异地股东可用信函或邮件进行登记。
4、 登记时间：2019年6月21日上午9:30至下午4:00。
5、 登记地点：北京市朝阳区西大望路63号传奇星广场7号楼。
6、 授权委托书见附件1。
六、其他事项
1、 联系地址：北京市朝阳区西大望路63号传奇星广场7号楼。
2、 邮编：100020。
3、 联系电话：17813225623。
4、 联系人：陆邦一。
5、 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。
6、 会议预计半天。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2019年6月6日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
国旅联合股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
