上海普天邮通科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
编号： 临2019-045
上海普天邮通科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月28日
● 本次股东大会以现场记名投票方式表决，不提供网络投票。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日下午1点30分
召开地点：诺宝中心酒店（地址：上海市闵行区漕宝路1688号）
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2019年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、6月5日公司官方网站（www.shpte.com）及同日的《上海证券报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8至11。
4、涉及关联股东回避表决的议案：8。
应回避表决的关联股东名称：中国普天信息产业股份有限公司。
涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议出席对象
（一）5月23日公司从上海证券交易所摘牌后的全体A股和B股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月27日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东大会登记” 字样。
2、登记时间：2019年6月24日
上午 9：00-11：30、下午 13：00-15：30
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
上海立信维一软件有限公司
咨询电话：021-52383315
传真：021-52383305
五、其他事项
1、与会者的食宿交通费用自理。
2、会议咨询：
通讯地址：上海市宜山路700号A5楼
邮政编码：200233
联系电话：021-64832699或021-64360900-2371
传真号码：021-54486109
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2019年6月6日
附件：授权委托书
授权委托书
上海普天邮通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
