杭叉集团股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-031

杭叉集团股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2019年6月27日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019年6月19日

3. 原股东大会股权登记日

■

二、 股东大会延期原因

公司原计划于2019年6月19日召开2019年度第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临2019-030），审议事项为公司重大资产重组相关议案。

截止公告日，鉴于本次公司重大资产重组相关事项尚需进一步核实完善，公司为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，将延迟至2019年6月27日召开2019年第一次临时股东大会，股权登记日不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年6月27日 13点30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年6月27日

至2019年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年6月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临2019-030）。

四、

其他事项

1、会议登记时间：

2019 年6月26日上午 9:00-12:00，13:30-17:00

2、登记地点：

浙江省杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团股份有限公司证券法务部

3、登记联系方式：

电话：0571-88141328

传真号码：0571-88926713

联系人：陈赛民、黄明汉

4、其他：

本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、 交通费用。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2019年6月15日