融钰集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-047

融钰集团股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议时间：2019年6月14日（星期五）下午14点00分

2、会议地点：北京经济技术开发区经海三路109号院9号楼6层606

3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会

4、会议主持人：公司董事长尹宏伟先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份200,255,500股，占上市公司总股份的23.8399％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份21,000股，占上市公司总股份的0.0025％。通过网络投票的股东13人，代表股份200,234,500股，占上市公司总股份的23.8374％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份235,500股，占上市公司总股份的0.0280％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东12人，代表股份234,500股，占上市公司总股份的0.0279％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

三、会议审议和表决情况

本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

1、审议通过《关于公司及相关子公司向抚顺银行股份有限公司申请贷款暨 关联交易的议案》

总表决情况：

同意200,214,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对40,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意194,600股，占出席会议中小股东所持股份的82.6327％；反对40,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.3673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

关联股东邓强（持有10,000 股）回避本议案表决。本议案为关联交易事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决情况，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京德和衡（天津）律师事务所杨冉律师、王玥律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；

2、北京德和衡（天津）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十四日