上海岩石企业发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2019-041
上海岩石企业发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张佟先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席2人，董事韩啸先生、边秀武先生，独立董事罗韵轩女士因工作原因未能出席现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；董事会秘书姜慧芳女士出席了会议；总经理姬亚忠先生、财务总监孙瑶女士因工作原因未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2018年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于计提预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司及子公司申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于购买委托理财产品的公告
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订＜公司章程＞的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 涉及关联交易,关联股东上海存硕实业有限公司、五牛股权投资基金管理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、华宝信托有限责任公司－天高资本20号单一资金信托、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）、上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有限合伙）、上海五牛始尊投资中心（有限合伙）进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：张聪聪、张一
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海岩石企业发展股份有限公司
2019年6月19日
