南京康尼机电股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2019-017
南京康尼机电股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年6月28日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海北信瑞丰资产－广发银行－陕国投－陕国投·金元宝12号证券投资集合资金信托计划
2. 提案程序说明
公司已于2019年6月6日公告了股东大会召开通知，单独持有3%股份表决权的股东上海北信瑞丰资产－广发银行－陕国投－陕国投·金元宝12号证券投资集合资金信托计划，在2019年6月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）根据康尼机电公司章程第八十四条规定，“持有或合计持有公司3%以上具有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事候选人”，“董事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议”。
上海北信瑞丰资产管理有限公司代表“北信瑞丰资产丰华9号专项资产管理计划”作为持股3%的股东，现向康尼机电提名覃耀辉先生（身份证号码110221197212048314）为康尼机电第四届董事会董事候选人，请提交股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月28日 13 点30 分
召开地点：南京市鼓楼区察哈尔路90号丁山花园大酒店钻石厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月27日
至2019年6月28日
投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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注：1、除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东大会作《南京康尼机电股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
2、会议出席对象：截至2019年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10已经2019年4月29日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过；议案11-13、议案14-16已经2019年6月5日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已分别于2019年4月30日、2019年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、 特别决议议案：议案8、议案9、议案11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案10-16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
2019年6月19日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
南京康尼机电股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
