江西正邦科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一090
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月18日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1021号)，就公司非公开发行股票事项批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过467,812,354股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：江西正邦科技股份有限公司
联系人：王飞、胡仁会
电话：0791-86397153
传真：0791-88338132
邮箱：zqb@zhengbang.com
地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
2、保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司
联系人：付爱春、朱锦峰
电话：0755-82130833
传真：0755-82130463
地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
特别说明：
2018年10月12日公司召开的第五届董事会第三十八次会议和2018年11月7日召开的2018年第九次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2018年非公开发行股票部分事项的议案》等议案。公司根据实际状况，拟对2018年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中“（8）募集资金数额及用途”进行调整，具体如下：
原方案：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过99,274.49万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：
单位：万元
■
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。
调整为：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过99,274.49万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：
单位：万元
■
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十九日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一091
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用不超过人民币53,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。相关公告刊登于2018年11月29日公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-206）。
2019年6月18日，公司将用于补充流动资金中的6,900万元归还至募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司累计已归还16,800万元资金至募集资金专户，募集资金补充流动资金余额为36,700万元。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十九日
