华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-31
华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年6月18日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第二十次会议的通知”。本次会议于2019年6月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权处置金融资产的议案》，同意提交公司2019第一次临时股东大会审议。
同意授权公司管理层择机出售全资子公司华工激光持有的锐科激光股份，出售价格（复权价）不低于100元/股。上述授权自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见6月22日在指定媒体披露的《关于授权处置金融资产的公告》，公告编号：2019-32。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。、
具体内容详见6月22日在指定媒体披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-33。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-32
华工科技产业股份有限公司
关于授权处置金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年6月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权处置金融资产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
1、2007年4月，华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（下称“华工激光”）以自有资金3,000万元人民币发起设立武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（下称“锐科激光”）。2018年6月25日，锐科激光在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300747。根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所等机构的监管规定，华工激光所持有的锐科激光股份将于2019年6月25日解除限售上市流通。
截止目前，华工激光持有锐科激光3,087,171股，占其总股本的2.41%，按照2019年6月20日收盘价计算，合计市值413,557,427.16元。
2、公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权处置金融资产的议案》，同意授权公司管理层择机出售华工激光持有的锐科激光股份，出售价格（复权价）不低于100元/股。上述授权自股东大会审议通过之日起生效。
3、根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
4、本次处置资产的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、处置的目的及对公司的影响
根据公司的战略发展规划，公司本次出售锐科激光股票可以盘活存量资产，有利于提高资产流动性及其使用效率。
公司目前持有锐科激光3,087,171股，分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，2019年3月31日账面价值为308,200,754.00元。处置上述金融资产将给公司带来一定的投资收益，鉴于证券市场股价波动较大，具体的收益额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置上述金融资产对公司业绩的具体影响。公司将根据相关事项的后续进展情况及时履行披露义务。
三、独立董事意见
本次授权公司管理层择机处置公司持有的锐科激光股份，有利于盘活存量资产，提高公司资产流动性及使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意授权公司管理层择机处置公司持有的锐科激光股份。
四、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-33
华工科技产业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年6月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关2019年第一次临时股东大会事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：华工科技2019年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2019年7月9日（星期二）下午14:00
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年7月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019年7月8日15:00至2019年7月9日15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、股权登记日：2019年7月3日（星期三）
8、会议出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2019年7月3日，于2019年7月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
9、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
二、会议审议事项
1、《关于授权处置金融资产的议案》
三、提案编码
■
本次股东大会现场会议的登记方法
1、 登记时间：2019年7月8日9:00-17:00、7月9日9:00-14:00；
2、 登记方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次年度股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系人：姚永川，传真电话：027-87180139，邮编：430223
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
附件1 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360988
2、投票简称：“华工投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案1，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年7月9日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月8日下午3：00，结束时间为2019年7月9日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
华工科技产业股份有限公司:
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人证券账户号码：
■
委托人签名（或盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
